La Fiscalía sostiene que entre 2023 y 2026 el banco recibió depósitos de entidades públicas y previsionales, y que a la vez realizó operaciones crediticias con empresas de su propio grupo económico con presuntas irregularidades
La Fiscalía de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank y solicitó su prisión preventiva este sábado 7 de noviembre.
Los agentes fiscales formalizaron la imputación tanto de Santiago Peña Palacios como del expresidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo Spalding. A Peña, quien renunció a su cargo el 5 de noviembre, lo acusan de “presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor”.
Carvallo, en cambio, fue imputado por “presunta comisión de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor”.
El Ministerio Público publicó un comunicado en el que explica la hipótesis fiscal: “Entre 2023 y 2026 Ueno Bank habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades”.
Según la información presentada por la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en septiembre de este año los fondos de entidades estatales depositados en ese banco habrían alcanzado un total de 233.400.495 dólares.
El comunicado afirma que Peña habría “intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank” y que habría mantenido relaciones económicas y societarias con el grupo empresarial del banco.
Por su parte, la Fiscalía investiga las actuaciones de Carvallo Spalding en los procesos de autorización, regulación y supervisión de la entidad.
“Como parte de las diligencias, el equipo fiscal incorporó informes técnicos, actas de directorio, expedientes administrativos, declaraciones testificales y documentación financiera relacionada con los hechos investigados”, señala el comunicado.
Para ambos imputados se solicitó prisión preventiva. Por el momento, la investigación continuará para esclarecer los detalles del caso y determinar el grado de afectación de los recursos públicos.
“El equipo fiscal proseguirá con las tareas destinadas a individualizar bienes muebles e inmuebles, dinero depositado en cuentas, inversiones y otros activos patrimoniales vinculados a las personas investigadas, a fin de solicitar las medidas cautelares que correspondan para su preservación”.
La renuncia de Peña llega un día después de que el Congreso de Paraguay informara que iniciaría el trámite para iniciar un juicio político contra el gobernando por su presunta vinculación con el cierre del Ueno Bank. Los diputados deben decidir si aceptan o rechazan su dimisión
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