Un conjunto de factores se juntaron entre el martes 13 y el jueves 15 de diciembre para facilitar enormemente operaciones de legitimación de capitales en moneda nacional.
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Economía
Banca y Finanzas
Suiza ordena a dos bancos cerrar cuentas de clientes venezolanos
Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) no aclararon en su momento los antecedentes económicos de las relaciones comerciales y las transacciones con mayor riesgo de blanqueo de capitales, en operaciones con venezolanos vinculados a Pdvsa.
Banca y Finanzas
Suiza sanciona a banco Julius Baer por lavar dinero de Pdvsa
De acuerdo con el regulador Finma, el administrador de activos fracasó severamente en las relaciones comerciales con la FIFA y los clientes venezolanos
Energía y Petróleo
EEUU investiga el mayor caso de corrupción venezolano: $4.500 millones malversados
Fuentes explicaron al medio que los hermanos Oberto son sospechosos de acumular una fortuna milmillonaria a través de presuntas empresas fantasmas que otorgaban prestamos en bolívares a Pdvsa al favorable e irreal tipo de cambio impuesto por el Banco Central para ser pagados posteriormente en dólares u otras monedas extranjeras.