El informe del Departamento del Tesoro, elaborado por la red de seguridad contra delitos financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), revela que altos ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra facilitaron transacciones financieras a nombre de grupos de lavado de dinero, proporcionando servicios a individuos y terceros involucrados en crimen, corrupción, contrabando y fraude.
En los libros contables del hotel Renaissance de Caracas, entre los eventos de aquella semana entre el 11 y el 15 de julio de 2011, deberían estar registrados parte de los gastos de una de las fiestas más fastuosas y a la vez más íntimas de Diego Salazar, el millonario chavista y primo del ex poderoso zar del petróleo Rafael Ramírez, hoy caído en desgracia.
En estos días un connotado burócrata en los espacios del hotel Alba Caracas me saluda con afecto y me interpela, afirmando que se debe ser muy prudente antes de poner en riesgo la unidad, a lo que le respondí que la unidad del proceso revolucionario se pone en riesgo cuando se atenta contra ella amparando la corrupción.
El Departamento del Tesoro de Andorra dijo que directivos de BPA ayudaron a lavar dinero, incluidos 2.000 millones de dólares supuestamente desviados de la estatal Petróleos de Venezuela SA.
