Rafael Lacava, el excéntrico gobernador del estado Carabobo, ocultó fondos en Suiza y Andorra, provenientes de los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo.
En los libros contables del hotel Renaissance de Caracas, entre los eventos de aquella semana entre el 11 y el 15 de julio de 2011, deberían estar registrados parte de los gastos de una de las fiestas más fastuosas y a la vez más íntimas de Diego Salazar, el millonario chavista y primo del ex poderoso zar del petróleo Rafael Ramírez, hoy caído en desgracia.
El organismo del Tesoro estadounidense de lucha contra la delincuencia financiera anunció el viernes el levantamiento de las acusaciones de blanqueo de dinero que había presentado en marzo de 2015 contra el banco andorrano BPA.
La justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo de capitales, informó el martes la Audiencia Nacional.
El Mundo de España tuvo acceso a documentación del escándalo que involucra a Banca d'Andorra en blanqueo de capitales, según la cual las compañías auditoras y la unidad antiblanqueo de Andorra certificaron los procedimientos contra la legitimación de capitales.
La Banca Privada de Andorra (BPA) contrató al exjuez español, Baltasar Garzón, para desbloquear las cuentas en dicha entidad del magnate venezolano Diego Salazar, cuyo abogado era el exministro de Exteriores francés, Dominique de Villepin, según publica hoy el diario español ABC.
En estos días un connotado burócrata en los espacios del hotel Alba Caracas me saluda con afecto y me interpela, afirmando que se debe ser muy prudente antes de poner en riesgo la unidad, a lo que le respondí que la unidad del proceso revolucionario se pone en riesgo cuando se atenta contra ella amparando la corrupción.
Los clientes de la Banca Privada de Andorra (BPA) continúan por segundo día en la incertidumbre, en medio de una calma tensa, por la restricción de limitar los retiros de dinero a 2.500 euros por semana y cuenta.
El Departamento del Tesoro de Andorra dijo que directivos de BPA ayudaron a lavar dinero, incluidos 2.000 millones de dólares supuestamente desviados de la estatal Petróleos de Venezuela SA.
La trayectoria profesional de Ramón Cierco destaca por su éxito en el mundo de los negocios. Ostenta diversos cargos directivos en empresas del área industrial, hotelera y comercial, incluida la presidencia de la Banca Privada D'Andorra. Pero también tiene una debilidad por los deportes. El ejecutivo, involucrado en un enorme escándalo de lavado de capitales, es también director del Fútbol Club Barcelona.
El informe del Departamento del Tesoro, elaborado por la red de seguridad contra delitos financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), revela que altos ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra facilitaron transacciones financieras a nombre de grupos de lavado de dinero, proporcionando servicios a individuos y terceros involucrados en crimen, corrupción, contrabando y fraude.
El Banco de Madrid, filial 100% controlada por la Banca Privada d'Andorra (BPA), fue intervenido por el Banco de España, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a la entidad de lavado de dinero, reportó el diario español El Mundo en su portal web.