La exdelegada en España y Portugal de Petróleos de Venezuela, Julia van Den Brule, abrió una cuenta en Andorra en 2008 para ocultar tres millones de dólares (2,4 millones de euros), según documentación interna de la Banca Privada d’ Andorra (BPA) a la que tuvo acceso El País de España.
La exdelegada en España y Portugal de Petróleos de Venezuela, Julia van Den Brule, abrió una cuenta en Andorra en 2008 para ocultar tres millones de dólares (2,4 millones de euros), según documentación interna de la Banca Privada d' Andorra (BPA) a la que tuvo acceso El País de España.
El nombre de Andorra sonaba ya hace algo más de dos años en diversos medios digitales de Venezuela. A inicios de 2015 se difundió la trama de corrupción que envolvía a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y su presidente de entonces, Rafael Ramírez. Hoy de nuevo Andorra es noticia ya que aquellas denuncias, finalmente, son procesadas por la fiscalía venezolana como parte de otra trama: la lucha por el poder dentro del chavismo.
Varios ministros y testaferros de políticos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez (1999-2013) recibieron presuntamente comisiones ilegales superiores a 2.000 millones de euros por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), afirma este miércoles el diario español El País.]]>
Varios ministros y testaferros de políticos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez (1999-2013) recibieron presuntamente comisiones ilegales superiores a 2.000 millones de euros por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), afirma este miércoles el diario español El País.Según el periódico, al menos diez personas "ex dirigentes chavistas, empresarios y sus familiares" estuvieron implicados en el esquema que investiga la Policía de Andorra y maneja por supuesto blanqueo la juez Canolic Mingorance de ese principado, ya que los pagos se abonaron en la Banca Privada d' Andorra (BPA).Desde Andorra, principado situado entre España y Francia, el dinero salía después a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una intrincada red que pretendía ocultar los fondos.El País, que tuvo acceso a cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales de sus sociedades instrumentales, afirma que la red la formaron los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de Pdvsa y directivos del gigante petrolero y se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.Villalobos fue detenido en Madrid el pasado mes de octubre por distinta causa a petición de EEUU, que solicita su extradición.La juez del caso sospecha que se cobraron comisiones del 10% y 15% a compañías extranjeras, especialmente chinas, las cuales después recibieron contratos de extracción de petróleo gestionados por Pdvsa y sus filiales.El País añade que la policía investiga además las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros Omar Farías, cuyos depósitos alcanzaron los 586 millones de euros.
Varios diputados opositores cuestionaron este martes la inocencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en los casos de corrupción recién descubiertos en la estatal petrolera Pdvsa y de lavado de dinero por parte de funcionarios del país caribeño a través de la Banca Privada de Andorra (BPA).
Este sábado fue detenido José Enrique Luongo en el aeropuerto de Maiquetía cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Estados Unidos, informó el Ministerio Público en su cuenta Twitter.
Tarek Wiliam Saab, fiscal general designado por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, informó que Diego Salazar Carreño, primo del hoy embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, fue detenido por la Policía Nacional Anticorrupción.
Un gol de Cristiano Ronaldo a los 18 minutos de saltar a la cancha (63) abrió el camino de la victoria de Portugal en Andorra (2-0), que permite a los lusos soñar con la clasificación directa si vencen el martes a Suiza.
El Parlamento de Andorra aprobó el intercambio automático de información sobre cuentas bancarias de no residentes del principado a partir de enero de 2018, informaron el jueves fuentes oficiales.
Mientras el presidente de Seguros Constitución intenta una salida negociada a la acusación por complicidad en un fraude bancario en República Dominicana —podría salir en libertad el 26 de agosto—, en el principado europeo de Andorra ordenaron congelar sus cuentas, en una pesquisa por lavado de dinero que se extiende a España y Francia
Sarah Moya, quien fue gerente de Pdvsa Gas Colombia en 2011, apareció en los papeles filtrados del bufete panameño, Mossack Fonseca, como propietaria de la totalidad de las acciones de una empresa offshore, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Una investigación arrojó que un banco del pequeño país europeo de Andorra tenía 923 cuentas que se sospecha eran utilizadas para lavar dinero, según autoridades.
El diputado de Primera Justicia aseveró que “no hubo comisión, nos invitaron a una reunión que no existía y que suspendieron sin informarnos”.
La fiscal general Luisa Ortega dijo este miércoles que el Ministerio Público pidió la captura de venezolanos implicados presuntamente en el blanqueo de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) y que además solicitó información a las autoridades andorranas, suizas y españolas sobre el caso.
Luego de una investigación llevada a cabo por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) en la que el Grupo Antiblanqueo de Andorra descubrió que asesores del ministro de Economía y Finanzas transferían grandes sumas de dinero a Norman Puerta, su nombre levantó la alerta roja a la Interpol.
El diputado Julio Montoya informó este miércoles que presentará a la Fiscalía y la Asamblea Nacional (AN) "nuevos hallazgos" sobre las cuentas que altos funcionarios de su país tenían en la Banca Privada de Andorra (BPA), investigadas por supuesto lavado de dinero.
La justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo de capitales, informó el martes la Audiencia Nacional.
El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, tachó este martes de "corrupto" al diputado de la Asamblea Nacional Julio Montoya, de quien dijo que "no tiene moral para dar clases de ética" ni en su país "ni en ninguna parte del mundo".
El ministerio de Relaciones Exteriores aseguró este viernes a través de un comunicado que se haya emitido pasaportes diplomáticos a personas que estrían siendo investigadas por su presunta relación con el blanqueo de capitales en Andorra. Sin embargo, una exhaustiva investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas con pasaporte diplomático transferían grandes sumas a la cuenta del ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc.