José Luis Zabala, asociado al expolio de Pdvsa en plena era chavista, gastó 4 millones de euros solo en artículos de lujo, especialmente relojes y joyas, hoteles y obras de arte
Este domingo comenzaron a publicarse las primeras revelaciones de la nueva fuga de información financiera masiva: los llamados Pandora Papers, cuya estela cruza por Panamá y también cuenta con actores venezolanos blanqueando fortunas
A última hora notificó que lo sustituirá su vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien hablará por internet. Le dieron el turno de la tarde
A Nervis Villalobos se le atribuye el despilfarro de millones de dólares en obras inconclusas y otras no ejecutadas durante el mandato del expresidente Hugo Chávez. Una vez “fuera” de la cúpula del Ejecutivo, el exviceministro de Energía Eléctrica cosechó una red de corrupción en la que abrazó más de 27 millones de dólares en paraísos fiscales, según investiga la justicia de Andorra. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española afirma que también recurrió a un entramado empresarial internacional con tentáculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela. El pasado 26 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló entre los acusados estar relacionado a tramas narcotráfico
El exministro de Desarrollo Eléctrico venezolano Javier Alvarado Ochoa fue detenido en Madrid a petición de Estados Unidos, que lo investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales procedentes a la estatal Petróleos de Venezuela, señaló la Policía de España.
En un documento al que tuvo acceso el medio español El País, se conoció que la diplomática designada en octubre de 2014 ocultó cuatro millones de dólares, alimentando un entramado de corrupción protagonizado por funcionarios vinculados a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en el principado de Andorra.
El presidente de la Asamblea Nacional, juramentado como Presidente Encargado de Venezuela ante una multitud de personas el pasado 23 de enero, Juan Guaidó, respondió este miércoles al segundo del chavismo, Diosdado Cabello. que en una intervención realizada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado martes, le dijo: “Mire señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted. No sabe qué se siente cuando una bala pega a 3 centímetros de una cuarta de dónde está usted (…) no tiene la más mínima idea de lo que eso significa”.
La lista de países que reconocen al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó como mandatario encargado del país se hace cada día más grande. El más reciente en hacerlo fue el gobierno de Andorra, el cual decidió unirse al apoyo internacional que el político opositor ha recibido desde su juramentación el pasado 23 de enero en Chacao. La particularidad de la sumatoria reside en que durante años, ese principado europeo ha servido como paraíso fiscal para el lavado de aproximadamente unos 16.000 millones de dólares por colaboradores cercanos del difundo presidente Hugo Chávez y de su heredero, Nicolás Maduro
El gobierno de Andorra reconoció este miércoles al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como el presidente encargado de dirigir un proceso político que permita celebrar elecciones presidenciales en Venezuela, de esta manera se suma a unos 50 países que han respaldado al dirigente opositor. El principado europeo es conocido por ser un paraíso fiscal y en sus fronteras la justicia ha investigado enormes fortunas de colaboradores cercanos del difundo presidente Hugo Chávez y de su heredero, Nicolás Maduro Maduro.
El ex funcionario Leonardo Díaz Paruta es señalado de ser parte en el "Grupo Salazar" en el que se manejaban fondos provenientes de actos de corrupción de Pdvsa por lo que era solicitado por Andorra y Venezuela tenía una circular roja en Interpol
Una propina por “servicios prestados” de 99.980 euros a un trabajador de un hotel de París fue el inicio en 2010 de la indagación en Andorra del conocido como “grupo Salazar”, un conjunto de venezolanos relacionados con el exministro de Energía Rafael Ramírez investigados por el expolio a la petrolera Pdvsa.
Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos, investigan a decenas de venezolanos por blanquear cientos de millones de euros obtenidos a través de sobornos, cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo el mandato del entonces presidente Hugo Chávez.
Aliados de Rafael Ramírez y convertidos en millonarios en tiempos de Hugo Chávez, 14 venezolanos son señalados por la justicia del Principado de Andorra como cómplices de un esquema de sobornos y lavado de capitales que desfalcó a Petróleos de Venezuela. Algunos de los señalados también participan en otros guisos
El oficialista gobernador venezolano de Carabobo (centro), Rafael Lacava, dijo hoy que es falso que haya ocultado dinero en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo entre España y Francia, fruto de “intermediar” para la construcción de una refinería, tal y como indicó el diario español El País.]]>
El oficialista gobernador venezolano de Carabobo (centro), Rafael Lacava, dijo hoy que es falso que haya ocultado dinero en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo entre España y Francia, fruto de "intermediar" para la construcción de una refinería, tal y como indicó el diario español El País.
Rafael Lacava, el excéntrico gobernador del estado Carabobo, ocultó fondos en Suiza y Andorra, provenientes de los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo.
Rafael Lacava, el excéntrico gobernador del estado Carabobo, ocultó fondos en Suiza y Andorra, provenientes de los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo.
Tarek William Saab, fiscal general de República, designado por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, dijo que se presume un daño patrimonial a la nación superior a $15.000 millones por los casos de corrupción que se investigan en Petróleos de Venezuela, la (ANC) Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y Andorra.
Tres antiguos directivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) movieron 60 millones de dólares (unos 48 millones de euros) a Andorra entre 2008 y 2014, según afirma hoy el periódico español El País basándose en documentación bancaria de ese país europeo, a la que tuvo acceso el periódico.