Luego de una investigación llevada a cabo por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) en la que el Grupo Antiblanqueo de Andorra descubrió que asesores del ministro de Economía y Finanzas transferían grandes sumas de dinero a Norman Puerta, su nombre levantó la alerta roja a la Interpol.
La red de lavado de dinero integrada por dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela, que poseían pasaportes diplomáticos.
Las oficinas de Interpol en Caracas y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) incluyeron una notificación de alerta roja internacional contra el ex jefe de la Dirección Contra Drogas de la policía científica, Norman Puerta, por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El ex jefe de la dirección contra drogas fue detenido en 2010 en el principado de Andorra por supuesto lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.
Puerta dirigió la dependencia que actúa en contra del narcotráfico del Cicpc en 2005 y 2006 y aparentemente participó en el delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Por esta razón se le bloqueó una cuenta bancaria con mas de un millón de dólares a través de una sociedad constituida en la República de Panamá.
Las autoridades venezolanas ordenaron su persecución internacional mediante una solicitud de la Fiscalía.
La periodista Jenny Oropeza informó vía Twitter:
1) La Oficina de Interpol Caracas del CICPC Informa inclusion de notificación Roja Internacional de Ex Jefe de la Dirección Contra Drogas
— oropeza jenny (@jennyoro1) Mayo 8, 2015
2)del Cicpc (años 2005 – 2006) a solicitud de la fiscalia 7ma. del Ministerio Publico competencia plena a nivel nacional segun oficio 0919-
— oropeza jenny (@jennyoro1) Mayo 8, 2015
3)2015 y el Tribunal 35 en funciones de control de Caracas. Las autoridades venezolanas ordenan la persecución internacional del comisario
— oropeza jenny (@jennyoro1) Mayo 8, 2015
4)Jubilado) Norman Danilo PUERTA VALERA X el delito de legitimación capitales y asociación para delinquir; por haber sido detenido en el
— oropeza jenny (@jennyoro1) Mayo 8, 2015
5)por haber sido detenido en el Principado de Andorra-España el dia 15-06-2010, por su presunta participación en el delito de blanqueo
— oropeza jenny (@jennyoro1) Mayo 8, 2015
6)de dinero procedente del narcotráfico, toda vez que le fue bloqueada una cuenta bancaria con mas de un millón de dólares
— oropeza jenny (@jennyoro1) Mayo 8, 2015
7)de la sociedad off shore, constituida en la Republica de Panama.
— oropeza jenny (@jennyoro1) Mayo 8, 2015
Estas es la historia del médico chileno Carlos Maicko Reyes Ramos, condenado en Chile por pederastia, oculto en Venezuela, donde consiguió cédula de venezolano, preso por casualidad y secuestrado por uniformados y salvado en una alcabala. Madres de sus víctimas denuncian el caso y piden que lo extraditen a su país
Entre los detenidos hay cuatro hombres y dos mujeres. Según el Cicpc, los sujetos tomaron una actitud violenta al momento del procedimiento. Aquí indicamos cuál es el alcance de la banda a la que pertenecen
Los hechos ocurrieron en la avenida Santiago de León de La California Norte. Vecinos reportaron que se trataba de un enfrentamiento debido a la cantidad de disparos que escucharon. Sin embargo, el CICPC se mantiene en averiguaciones