El diputado Julio Montoya informó este jueves que el sábado viajará a España donde permanecerá durante una semana para reunirse con las personas que llevan las investigaciones sobre casos de presunto lavado de dinero por parte de funcionarios venezolanos en la Banca Privada de Andorra.
El partido Voluntad Popular (VP) cuestionó este martes la falta de celeridad con la que, dice la Fiscalía, ha llevado la investigación por supuesto blanqueo de capitales a través de La Banca Privada de Andorra (BPA) y que vincula a exfuncionarios del Gobierno de Venezuela.
Primero Justicia anunció este miércoles que solicitará ante la Fiscalía investigar a los funcionarios a los que se les han descubierto cuentas millonarias en la Banca Privada de Andorra, así como a sus cómplices en la Policía y entidades financieras de Venezuela.
La Banca Privada de Andorra (BPA) contrató al exjuez español, Baltasar Garzón, para desbloquear las cuentas en dicha entidad del magnate venezolano Diego Salazar, cuyo abogado era el exministro de Exteriores francés, Dominique de Villepin, según publica hoy el diario español ABC.
El parlamento andorrano aprobó el jueves la creación de una agencia estatal con un fondo de 30 millones de euros para enfrentar las consecuencias del escándalo bancario relacionado con las prácticas de la Banca Privada de Andorra (BPA), constató una corresponsal de la AFP.
El Mundo de España publica parte de la investigación que se sigue por blanqueo de capitales y que salpica a ex funcionarios del gobierno de Hugo Chávez. El dinero bloqueado el 30 de noviembre de 2013 a solicitud de la Fiscalía de Andorra en cooperación con Estados Unidos, fue liberado en mayo de 2014 después de una decisión del tribunal de Corts.
La Fiscalía General Luisa Ortega Díaz informó que pidió a la Cancillería que gestione ante la banca internacional la entrega de información sobre depósitos de venezolanos sospechosos.
Por Alejandro Rebolledo @arebolledo1 .- Comencemos por explicar el papel del FINCEN de EEUU que es salvaguardar el sistema financiero de uso ilícito contra el lavado de dinero y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera y el uso estratégico de Las autoridades financieras
Cuatro ex altos cargos del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según un informe de la unidad española antiblanqueo (Sepblac) al que tuvo acceso el diario El Mundo.
El Departamento del Tesoro de Andorra dijo que directivos de BPA ayudaron a lavar dinero, incluidos 2.000 millones de dólares supuestamente desviados de la estatal Petróleos de Venezuela SA.
S&P rebajó el viernes la nota de Andorra, después de que Estados Unidos acusara a uno de sus cinco bancos de participar en lavado de dinero para grupos de Venezuela, China y Rusia.
La trayectoria profesional de Ramón Cierco destaca por su éxito en el mundo de los negocios. Ostenta diversos cargos directivos en empresas del área industrial, hotelera y comercial, incluida la presidencia de la Banca Privada D'Andorra. Pero también tiene una debilidad por los deportes. El ejecutivo, involucrado en un enorme escándalo de lavado de capitales, es también director del Fútbol Club Barcelona.