Blanqueo de capitales

España investiga a empresario venezolano por blanqueo de capitales

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía nacional española aseguró que investiga al empresario venezolano Alejandro Betancourt, principal inversor de la firma de gafas alicantina Hawkers y socio del español Alberto Cortina en el grupo financiero DBK Financial Group, por el delito de blanqueo de capitales.

Empresas sancionadas por Panamá están relacionadas al entorno de Malpica Flores

Un total de 15 empresas de venezolanos registradas en Panamá se incluyeron en la lista de sancionados por el gobierno de este país, por ser considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. De acuerdo a los registros revelados por la prensa panameña, todas están relacionadas al ex tesorero de la Nación, Carlos Erik Malpica Flores.]]>

Confirman detención en España de Nervis Villalobos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España detuvo en Madrid a cuatro conocidos ‘boliburgueses’, ex altos cargos del gobierno venezolano que se instalaron fuera del país después de amasar grandes fortunas gracias a sus conexiones con el chavismo, informó el diario español El Confidencial.