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#Blanqueo de capitales

extradición enfermera chávez

Confirman extradición a EEUU de la enfermera de Chávez y socia de Raúl Gorrín

La Audiencia Nacional española confirmó la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, que la reclamaba por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera

El rey Juan Carlos es investigado por corrupción otra vez

Según la acusación, el rey emérito habría utilizado tarjetas de crédito vinculadas a cuentas de testaferros para blanquear dinero sin levantar sospechas. Además, habría obligado a un oficial español a hacerlo

Consejos destructivos de trabajadores

Bulgaria investiga transferencias millonarias de PDVSA

La Fiscalía de Bulgaria anunció este miércoles el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que la petrolera estatal PDVSA transfirió millones de dólares.

Bulgaria bloquea cuenta con "millones de euros" de Venezuela

Bulgaria bloqueó a solicitud de Estados Unidos transferencias por varios "millones de euros" realizadas por la estatal petrolera PDVSA a través de una cuenta en este país europeo, en violación de las sanciones de Washington, anunció el miércoles la fiscalía búlgara

Derwick Giuliani y Betancourt: todos relacionados con Trump

España investiga a empresario venezolano por blanqueo de capitales

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía nacional española aseguró que investiga al empresario venezolano Alejandro Betancourt, principal inversor de la firma de gafas alicantina Hawkers y socio del español Alberto Cortina en el grupo financiero DBK Financial Group, por el delito de blanqueo de capitales.

Lista panameña que incluye a Maduro se creó para proteger sistema financiero

La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, dijo este martes que la lista en la que aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de ese país considerados de "alto riesgo" en materia de blanqueo se elaboró para "proteger" el sistema financiero panameño.

Empresas sancionadas por Panamá están relacionadas al entorno de Malpica Flores

Un total de 15 empresas de venezolanos registradas en Panamá se incluyeron en la lista de sancionados por el gobierno de este país, por ser considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. De acuerdo a los registros revelados por la prensa panameña, todas están relacionadas al ex tesorero de la Nación, Carlos Erik Malpica Flores.]]>

EEUU acusa a cinco ex funcionarios de PDVSA de blanqueo de capitales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos para adjudicar contratos de energía de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

EEUU acusa a cinco ex funcionarios de Pdvsa de blanqueo de capitales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos para adjudicar contratos de energía de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Nervis Villalobos

Confirman detención en España de Nervis Villalobos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España detuvo en Madrid a cuatro conocidos ‘boliburgueses’, ex altos cargos del gobierno venezolano que se instalaron fuera del país después de amasar grandes fortunas gracias a sus conexiones con el chavismo, informó el diario español El Confidencial.

Argentinos declaran $7.000 millones en blanqueo de capitales

Argentinos que tenían divisas ocultas del fisco y fuera del sistema financiero han declarado hasta el momento casi 7.000 millones de dólares para cumplir con un plan oficial de blanqueo de capitales, anunció el martes el ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay.

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