"Decisión ridícula": así reaccionó Maduro a inclusión en lista europea sobre lavado de activos
Maduro rechazó la medida y aseguró que detrás hay intereses políticos. También criticó la falta de control en paraísos fiscales europeos y bancos de la UE
#Blanqueo de capitales
Confirman extradición a EEUU de la enfermera de Chávez y socia de Raúl Gorrín
La Audiencia Nacional española confirmó la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, que la reclamaba por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera
El rey Juan Carlos es investigado por corrupción otra vez
Según la acusación, el rey emérito habría utilizado tarjetas de crédito vinculadas a cuentas de testaferros para blanquear dinero sin levantar sospechas. Además, habría obligado a un oficial español a hacerlo
Justicia española rechaza entregar a exviceministro chavista a EEUU
Como el ex funcionario Javier Alvarado Ochoa cuenta con la nacionalidad española, tendría prevalencia ésta, según la Audiencia
Justicia española investiga a exfuncionarios chavistas por blanqueo de capitales
Cuatro juzgados españoles tienen causas abiertas contra ciudadanos venezolanos vinculados al Gobierno del expresidente Hugo Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país suramericano.
Liberan con cargos a detenidos en España por blanqueo de fondos de Pdvsa
Los cuatro detenidos en la causa contra el exembajador español en Venezuela Raúl Morodo por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Pdvsa quedaron este miércoles en libertad con cargos tras declarar ante un juez.
Exministro venezolano Javier Ochoa detenido en España por blanqueo de capitales
El exministro de Desarrollo Eléctrico venezolano Javier Alvarado Ochoa fue detenido en Madrid a petición de Estados Unidos, que lo investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales procedentes a la estatal Petróleos de Venezuela, señaló la Policía de España.
Bulgaria investiga transferencias millonarias de PDVSA
La Fiscalía de Bulgaria anunció este miércoles el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que la petrolera estatal PDVSA transfirió millones de dólares.
Bulgaria bloquea cuenta con "millones de euros" de Venezuela
Bulgaria bloqueó a solicitud de Estados Unidos transferencias por varios "millones de euros" realizadas por la estatal petrolera PDVSA a través de una cuenta en este país europeo, en violación de las sanciones de Washington, anunció el miércoles la fiscalía búlgara
España investiga a empresario venezolano por blanqueo de capitales
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía nacional española aseguró que investiga al empresario venezolano Alejandro Betancourt, principal inversor de la firma de gafas alicantina Hawkers y socio del español Alberto Cortina en el grupo financiero DBK Financial Group, por el delito de blanqueo de capitales.
Lista panameña que incluye a Maduro se creó para proteger sistema financiero
La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, dijo este martes que la lista en la que aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de ese país considerados de "alto riesgo" en materia de blanqueo se elaboró para "proteger" el sistema financiero panameño.
Oposición celebra que Panamá incluya a Maduro en lista de riesgo por blanqueo
Políticos opositores celebraron la decisión del Gobierno panameño de reforzar la supervisión financiera a 55 venezolanos, entre los que se encuentra el presidente Nicolás Maduro, dentro de las medidas aplicadas por ese país en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Empresas sancionadas por Panamá están relacionadas al entorno de Malpica Flores
Un total de 15 empresas de venezolanos registradas en Panamá se incluyeron en la lista de sancionados por el gobierno de este país, por ser considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. De acuerdo a los registros revelados por la prensa panameña, todas están relacionadas al ex tesorero de la Nación, Carlos Erik Malpica Flores.]]>
EEUU acusa a cinco ex funcionarios de PDVSA de blanqueo de capitales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos para adjudicar contratos de energía de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
EEUU acusa a cinco ex funcionarios de Pdvsa de blanqueo de capitales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos para adjudicar contratos de energía de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Detienen a primo de Rafael Ramírez por presunto blanqueo de capitales
Tarek Wiliam Saab, fiscal general designado por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, informó que Diego Salazar Carreño, primo del hoy embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, fue detenido por la Policía Nacional Anticorrupción.
Confirman detención en España de Nervis Villalobos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España detuvo en Madrid a cuatro conocidos ‘boliburgueses’, ex altos cargos del gobierno venezolano que se instalaron fuera del país después de amasar grandes fortunas gracias a sus conexiones con el chavismo, informó el diario español El Confidencial.
Maduro entrega negocio petrolero a español imputado por blanqueo de capitales
Nicolás Maduro abrió las puertas de Venezuela a la persona considerada el cerebro financiero de la trama Gürtel y ex vicepresidente de Repsol, José Ramón Blanco Balín, según El Mundo de España.
Banesco Panamá fue multado en 2015 por infringir ley antilavado
Panamá multó entre 2015 y 2016 a seis bancos que operan en su plaza financiera por infringir la ley contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, informó este viernes la Superintendencia de Bancos.