"Pero también vamos a un proceso donde la persona pueda retirar su firma porque se vulneró su voluntad. Eso se hace imprimiendo una planilla a través de la página del Consejo Nacional Electoral (CNE)", aseguró Jorge Rodríguez en declaraciones desde el Concejo Municipal de Caracas.
Los bancos japoneses están preparando medidas para combatir el fraude con tarjetas bancarias extranjeras tras perder 1.800 millones de yenes (16,5 millones de dólares) por esa práctica.
En la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el riesgo y el Fraude, que se celebrará en Caracas los días 14 y 15 de julio, se estarán dando respuestas a las interrogantes surgidas por el caso de los Papeles de Panamá.
El aspirante del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, llevó a cabo una operación financiera destinada a defraudar "varios millones de dólares" al fisco estadounidense, informa hoy "The Telegraph".
Francia aumentará su plantilla de agentes dedicados a regularizar la situación de los evasores fiscales ante el creciente interés de muchos de ellos por repatriar dinero tras el escándalo de los papeles de Panamá.
Las empresas europeas cuyos actos fraudulentos fueron revelados por los "Panama Papers" "serán procesadas", afirmó el jueves el presidente francés, François Hollande, al terminar un Consejo de Ministros francoalemán en Metz (noreste de Francia).
Un directivo del banco chino ICBC fue detenido por la policía española este viernes. Es el sexto desde el inicio de la operación, dentro de una investigación por supuesto lavado de dinero y fraude.
Desde el Palacio de Miraflores, el mandatario aseguró que conversó con su homólogo Rafael Correa para instalar un “sistema muy exitoso” de facturación electrónica digital que en Ecuador ha dado “resultados extraordinarios”.
Desde el Palacio de Miraflores, el mandatario aseguró que conversó con su homólogo Rafael Correa para instalar un "sistema muy exitoso" de facturación electrónica digital que en Ecuador ha dado "resultados extraordinarios".
El ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, será juzgado por el supuesto uso de tarjetas bancarias opacas al fisco cuando era presidente de Bankia (2010-2012), banco rescatado con dinero público, decidió este lunes la justicia española.
La sede del Banco Central de la República Argentina fue allanada el martes por orden de un juez que investiga a sus autoridades por supuesta defraudación en el mercado de futuros de dólar.
La sede del Banco Central de la República Argentina fue allanada el martes por orden de un juez que investiga a sus autoridades por supuesta defraudación en el mercado de futuros de dólar.
El jugador argentino del Barcelona Javier Mascherano ha admitido hoy, en sede judicial, haber defraudado al fisco español 1,5 millones de euros correspondientes a los años 2011 y 2012.Acompañado de su abogado, David Aineto, el defensa azulgrana ha comparecido en el juzgado de instrucción número 9 de Gavà (Barcelona) para declarar como imputado por dos delitos de fraude fiscal, que ha reconocido haber cometido.Por lo tanto, no ha sido necesario que la jueza Erika López, ni tampoco la fiscal y el abogado del Estado, interrogaran al jugador, que hace unas semanas ya devolvió los 1,5 millones de euros defraudados, más otros 200.000 euros de intereses.Hacienda, concretamente, le reclama a Mascherano 587.822 euros, correspondientes al ejercicio 2011, y otros 968.907 euros de 2012, años en los que ya residía en España.Según la fiscalía, el jugador usó dos estrategias para este supuesto fraude: no declarar las rentas obtenidas de Nike a través de una sociedad domiciliada en Miami (Estados Unidos) y simular la cesión de sus derechos de imagen a una entidad puramente instrumental radicada en Madeira (Portugal).Pese a haber admitido los hechos, el proceso judicial deberá ahora seguir su curso: la jueza Erika López cerrará la instrucción en los próximo días y dictará un auto de apertura de juicio oral.Javier Mascherano, que se ha marchado con semblante serio y sin hacer declaraciones a la salida del juzgado, se enfrenta a penas de 1 a 5 años por cada delito fiscal y a una multa que puede hasta sextuplicar la cantidad defrauda.Sin embargo, es más que probable que el caso no llegue a juicio y que se dicte una sentencia de conformidad entre las partes, ya que el jugador ha admitido los dos delitos, ha devuelto la cantidad defraudada y podía haber pactado con la fiscalía el importe de la multa que deberá abonar.
Las autoridades niponas presentaron hoy nuevos cargos contra Mark Karpeles, el fundador de la operadora de la moneda digital bitcoin Mt.Gox, quien permanece detenido en Japón desde agosto por el supuesto fraude que causó la quiebra de la entidad.
La policía brasileña allanó este lunes las oficinas de la empresa de uno de los hijos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una causa que investiga fraudes para perjudicar al fisco.
A un año de haberse descubierto las irregularidades cometidas desde el Banco Peravia por su directiva, la justicia dominicana solicita la extradición de 12 personas, entre venezolanos y dominicanos.
La Policía Nacional está investigando un supuesto fraude de la compañía aérea Air Europa y otras empresas del grupo en las subvenciones que reciben los residentes en las islas Canarias por los vuelos que realizan a la Península.
La gigante automotriz General Motors (GM) pagará 900 millones de dólares para sellar un acuerdo judicial por su fracaso en resolver los problemas en vehículos con fallas en su sistema de encendido y que provocaron más de 100 víctimas, anunció el jueves el Departamento de Justicia.
Tres empresarios argentinos envueltos en el caso de los sobornos en la FIFA denunciados en Estados Unidos fueron acusados en su país por fraude al Estado por unos $40 millones, informó el lunes el ministerio de Justicia.
Tres exdirectivos de la empresa Camargo Correa, una de las constructoras más importantes de Brasil, fueron condenados hoy a penas que van de quince a nueve años de cárcel por su participación en las corruptelas en Petrobras, informaron fuentes judiciales.