República Dominicana demanda a banqueros venezolanos por fraude
Las autoridades financieras dominicanas demandaron el lunes a tres venezolanos y 14 dominicanos por un fraude millonario cometido a través del quebrado Banco Peravia.
#Fraude
Corte de EEUU desestima demanda de Otto Reich contra Derwick
Un juez federal de Estados Unidos desestimo este lunes las demandas que estaban pendientes en la querella de Otto Reich contra Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López, ejecutivos de Derwick Associates, informó la empresa en una nota de prensa.
Antilavado de dinero concentrará en Caracas a ponentes del continente
Más de 16 oradores del mundo disertarán en Caracas sobre cómo prevenir y controlar la problemática del lavado de dinero y demás delitos afines a la delincuencia organizada, los días 17 y 18 de junio.
Arrestan a hombre que fingió su muerte en Venezuela para cobrar seguro
La demanda de las compañías de seguro también argumenta que un trabajador fue sobornado para falsificar documentos en los que se establecía que el cadáver del empresario había sido incinerado. Las empresas agregaron que Lantigua -quien se presumía, estaba muerto desde hace dos años- de manera fraudulenta asignó reclamo de beneficios a un acreedor local antes de desaparecer.
Fiscalía dominicana ordena captura de 3 venezolanos por quiebra de banco
La Fiscalía del Distrito Nacional de la República Dominicana informó hoy que fue emitida una orden de captura internacional contra tres ex ejecutivos venezolanos del quebrado Banco Peravia, intervenido en noviembre por las autoridades locales tras denunciarse el manejo irregular de sus operaciones.
Sede de HSBC allanada en Argentina por cuentas de evasores en Suiza
La sede central en Buenos Aires del banco británico HSBC fue allanada este miércoles a pedido de la justicia en una causa que investiga la presunta existencia de unas 4.000 cuentas de evasores fiscales argentinos en Suiza, informó una fuente judicial.
Allanan bancos en Argentina por denuncias de fraude al fisco
Agentes fiscales allanaron este martes en Argentina más de 70 sedes de bancos, financieras y casas de cambio por denuncias de fraudes al Estado y fuga de capitales, informó el gobierno en su página web.
Primera demanda por fraude con bitcoins en Estados Unidos
El gobierno estadounidense anunció el jueves su primer caso de fraude de valores con bitcoin al acusar a un hombre de Texas de estafar a personas a quienes convenció de entregar sus monedas virtuales a cambio de promesas de altas tasas de interés y la capacidad de retirar su inversión en cualquier momento.