#HSBC
Suiza investiga filial de HSBC por posible lavado de dinero
Fiscales suizos registraron el miércoles las oficinas del banco privado HSBC en Ginebra tras iniciar una investigación por posible lavado de dinero, debido a las noticias sobre que el banco ayudó a esconder millones de dólares de celebridades, traficantes de drogas y armas.
HSBC pide disculpas ante el mundo
HSBC "no tiene deseo alguno" de ayudar a sus clientes a burlar el fisco, dijo el presidente ejecutivo Gulliver en el anuncio publicado en varios periódicos ingleses. Desde 2012 el banco ha implementado normas de cerrar cuentas cuando cree que los clientes no han cumplido las leyes tributarias.
El HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales, según diario
El HSBC también retenía activos de banqueros acusados de saquear fondos de las antiguas repúblicas soviéticas.
Marco Torres asegura que cuentas en Suiza son "transparentes"
El gobierno venezolano afirma que sus cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, dadas a conocer por la investigación 'SwissLeaks', son "totalmente transparentes", según declaró este miércoles el ministro de economía Rodolfo Marco Torres a la prensa local.
Cuentas Suizas o Auditoría Pública Ciudadana
Somos unos necios por insistir en una Auditoría Pública Ciudadana, así como el pueblo lo es por reclamar permanentemente justicia y cero impunidad. Hoy un pretendido escándalo mediático sacude a la opinión pública con unas cuentas en Suiza del Estado y otros mil y algo de nombres de poseedores de cuentas en el mismo banco que aún no son publicadas. Entonces se empieza a señalarse un nombre u otro y pare usted de contar, que terminan siendo la comidilla del morbo de quienes no quieren responsables sino materia prima para satisfacer su sadismo político, o para nutrir su guerra política en contra del proceso.
Sólo se reveló la parte visible del iceberg en el caso Swiss Leaks
Los periodistas que han revelado el caso de fraude fiscal de la filial suiza del banco HSBC sólo han tenido acceso a "la parte visible del iceberg", asegura el exinformático franco-italiano de HSBC Hervé Falciani en una entrevista al periódico Le Parisien.
Conozca las claves para entender el caso "Swiss Leaks"
Un cúmulo de documentos filtrados muestra que la sucursal del banco HSBC en Suiza se hizo de la vista gorda a actividades ilegales de comerciantes de armas y de diamantes, y al mismo tiempo ayudó a personas acaudaladas a evadir impuestos, según un reporte publicado el lunes.
Venezuela es el tercer país con más dinero oculto en Suiza
La filtración de los datos de miles de cuentas escondidas de la filial del banco HSBC en Suiza a los medios internacionales, bautizada como SwissLeaks, pone al descubierto los secretos financieros de políticos, artistas, deportistas, empresarios y países.
Venezuela es el tercer país con más dinero oculto en Suiza
La filtración de los datos de miles de cuentas escondidas de la filial del banco HSBC en Suiza a los medios internacionales, bautizada como SwissLeaks, pone al descubierto los secretos financieros de políticos, artistas, deportistas, empresarios y países.
Desde un exfutbolista hasta un diputado en la lista de evasores fiscales en Argentina
El principal operador de televisión por cable de Argentina, filiales de bancos extranjeros, un diputado, un ex futbolista y hasta una ONG dedicada a la lucha contra la esclerosis múltiple figuran entre los supuestos titulares de más de 4.000 cuentas en el banco HSBC de Suiza y no declaradas ante el fisco, según una denuncia del ente recaudador.