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#HSBC

Alejandro Andrade

¿Quién es Alejandro Andrade, el ojo más caro del mundo?

El ex tesorero de la Nación ha sido señalado por los Swiss Leaks como uno de los dos venezolanos en depositar la mayor cantidad de dinero en Suiza cuando era funcionario público en la Tesorería y el Bandes. Andrade llegó al poder como guardaespaldas de Hugo Chávez, pero 15 años después se encontraba residenciado en EEUU, disfrutando una vida de rico y disfrutando de la visa para un sueño de fortuna que dista kilómetros de distancia de su humilde origen en Coche, al suroeste de Caracas.

Herve Falciani

España detiene a confidente en escándalo fiscal de HSBC

Un exempleado del banco HSBC condenado por filtrar información que derivó en un escándalo de evasión fiscal fue detenido en Madrid el miércoles en base a una orden de arresto emitida por Suiza, dijo la policía española el jueves.

Beneficio de HSBC en 2015 cae por pérdidas en cuarto trimestre

Los beneficios anuales de HSBC cayeron 1% el año pasado a $13.500 millones, tras registrar unas pérdidas inesperadas en el último trimestre, indicó el banco el lunes. El banco más grande de Europa sufrió unas pérdidas de 1.300 millones de dólares en los últimos tres meses de 2015, frente a los 511 millones de dólares en beneficios del mismo periodo del año anterior.

Bolsas europeas inician la semana con fuertes alzas

Las bolsas europeas registraban fuertes alzas el lunes, en la senda de las asiáticas, en tanto que los valores bancarios se veían fortalecidos por la decisión de HSBC de mantener su sede en Londres.

HSBC paga 38 millones de euros para cerrar la investigación penal en Suiza

La Fiscalía General de Ginebra anunció hoy que ha cerrado la investigación penal contra la filial suiza del banco HSBC por blanqueo de dinero, tras llegar a un acuerdo por el que el establecimiento pagará 40 millones de francos (38 millones de euros) a las arcas de este cantón.

HSBC Argentina niega fuga de divisas a Suiza

Durante una exposición ante una comisión del Congreso, el presidente de la filial argentina HSBC calificó el miércoles como improvisada e infundada la denuncia contra la entidad por una supuesta maniobra para fugar unos $3.500 millones de sus clientes a Suiza.

Fisco argentino acusa a HSBC de diseñar plataforma para evadir y lavar dinero

El Fisco de Argentina acusó este miércoles al banco británico HSBC de haber montado en el país una "plataforma" para facilitar operaciones de evasión impositiva y lavado de activos, en relación a la lista Falciani, que reveló que la entidad albergó cuentas de presuntos evasores fiscales de todo el mundo.

¿Cuánta corrupción más vamos a esperar?

En estos días un connotado burócrata en los espacios del hotel Alba Caracas me saluda con afecto y me interpela, afirmando que se debe ser muy prudente antes de poner en riesgo la unidad, a lo que le respondí que la unidad del proceso revolucionario se pone en riesgo cuando se atenta contra ella amparando la corrupción.

Tres escándalos financieros salpican a Venezuela en menos de 4 meses

Desde noviembre, algunos venezolanos se han visto involucrados en casos de estafa, lavado de activos y evasión fiscal fuera de fronteras territoriales. Desde Suiza, Estados Unidos y República Dominicana se han dado las alertas, mientras en Venezuela se esperan por respuestas. 

Argentina quiere hasta el último dólar de las cuentas suizas de HSBC

Los directivos de HSBC responderán por el escándalo Swissleaks. Echegaray asistirá el lunes 9 de marzo por la tarde a la audiencia de una comisión parlamentaria en la que testificarán el director ejecutivo de HSBC, el antiguo presidente de la entidad, la directora no ejecutiva independiente, y un empleado de la administración tributaria británica.

Dueños de HSBC explican caos de evasión fiscal

HSBC, el banco más grande de Europa, ha soportado una serie de escándalos y pagado millones en sanciones a los reguladores de todo el mundo. Pero las revelaciones de que su filial en Suiza ayudó a ricos a evadir impuestos están haciendo surgir nuevas dudas sobre si los bancos grandes como HSBC se han vuelto demasiado grandes para operar, y sobre quién debe ser responsable de que las cosas salgan mal.

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