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#Lista Ofac

Falsos bonos venezolanos por más de $1.000 millones se salvan de sanciones de EEUU

Firmas de maletín ya disueltas usaron el nombre de la República de Venezuela para negociar bonos por $1.022 millones, en extrañas operaciones desde la isla de Jersey, un famoso paraíso fiscal. Tres de estos papeles lograron entrar de contrabando en la lista de activos financieros perdonados por Donald Trump cuando su Departamento del Tesoro anunció el viernes las nuevas sanciones contra Pdvsa y el gobierno de Nicolás Maduro, revelaron fuentes a El Estímulo.

Falsos bonos venezolanos por más de $1.000 millones se salvan de sanciones de EEUU

Firmas de maletín ya disueltas usaron el nombre de la República de Venezuela para negociar bonos por $1.022 millones, en extrañas operaciones desde la isla de Jersey, un famoso paraíso fiscal. Tres de estos papeles lograron entrar de contrabando en la lista de activos financieros perdonados por Donald Trump cuando su Departamento del Tesoro anunció el viernes las nuevas sanciones contra Pdvsa y el gobierno de Nicolás Maduro, revelaron fuentes a El Estímulo.  

Moreno dice que EEUU quiere intimidar al Tribunal Supremo de Venezuela

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Maikel Moreno, afirmó el viernes que las sanciones que le impuso a él y a otros siete magistrados el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, procuran "intimidar" a los jueces para "mellar" la independencia del Poder Judicial.

Cancillería venezolana

Cancillería repudia sanciones de EEUU contra magistrados del Tribunal Supremo

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro manifestó el jueves en la noche su total "repudio" a las sanciones "extraterritoriales" aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y señaló que estas acciones "violan" las leyes internacionales.

¿Qué significa la contagiosa lista negra donde cayeron magistrados del TSJ?

Los funcionarios del alto gobierno que estén en las listas OFAC quedan fuera del sistema financiero mundial y cada banco debe activar sus filtros para evitar cualquier movilización de fondos que realicen estas personas. Esta lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de EE.U, señala a los sujetos de alto riesgo que deben ser investigados y rastreados todos sus fondos, para limitar su movilidad financiera internacional por estar implicados con la delincuencia organizada. Ahora, ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son incluido entre los funcionarios chavistas señalados. 

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