Los Papeles de Panamá de este sábado sobre Venezuela siguen el rastro de los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo, dueños del desaparecido grupo financiero Banvalor. Ambos consolidaron una amplia red de empresas de dudosa procedencia en Estados Unidos y el Caribe tras ser imputados en 2009 por la Fiscalía del delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública.
En una nueva entrega de los llamados Papeles de Panamá vinculados a Venezuela, se investiga las maniobras realizadas por el exbanquero venezolano Gonzalo Tirado para proteger su fortuna, a través de un entramado de empresas creadas desde el bufete Mossack Fonseca en paraísos fiscales, ubicados en Ciudad de Panamá, Dinamarca, Islas Vírgenes Británicas y Suiza.
La canciller y vicepresidenta de Panamá, Isabel De Saint Malo de Alvarado, aseguró hoy que su país "está preparado para todo" ante el creciente escándalo de los llamados "Papeles de Panamá".De Saint Malo también desestimó la posibilidad de que el escándalo por la filtración masiva de documentos del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en gestión patrimonial, pueda tener como consecuencia el reingreso de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El presidente ruso, acusó hoy a Estados Unidos de estar detrás de las filtraciones recogidas por los papeles de Panamá con el objetivo de desestabilizar la situación social y política en Rusia."Y que detrás de esto están cargos públicos y los órganos oficiales del propio Estados Unidos nos lo demostró Wikileaks", dijo Putin durante un foro mediático.
Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Suiza son los países a través de los cuales Eudomario Carruyo, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa hasta 2011, montó sociedades offshore para justificar su fortuna. Carruyo salió del cargo en mayo de ese año al verse involucrado en el desfalco por 453 millones de dólares al fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela.]]>
Apenas elegido presidente de la FIFA, Gianni Infantino ha visto su nombre citado en las revelaciones de los 'Panama Papers': La justicia suiza registró la sede de la UEFA, en la que ocupó varios puestos, por un contrato de 2006 con una empresa 'offshore'.
El Gobierno panameño advirtió hoy que no va aceptar que se use a Panamá como un "chivo expiatorio" a raíz de las filtraciones del caso conocido como "Papeles de Panamá", y no descartó aplicar la ley de "retorsión" o reciprocidad a los países que lo incluyan en listas grises o negras.
En los papeles figuran nombres de allegados de varios jefes de Estado, como el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping, el argentino Mauricio Macri, el mexicano Enrique Peña Nieto o el rey de Marruecos Mohamed VI.
El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, anunció hoy que abandona el cargo, dos días después de filtrarse los llamados "Papeles de Panamá", que lo vinculaban a una empresa en un paraíso fiscal.Según informó la televisión pública islandesa RÚV, la decisión fue adoptada en una reunión del Partido Progresista, que lidera Gunnlaugsson, y horas después de que éste hubiera pedido la disolución del Parlamento al presidente del país, Ólafur Ragnar Grímsson.
Íñigo Errejón recordó, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, que ya han despejado en tres ocasiones cualquier duda sobre la financiación del partido español Podemos
Según publicó el diario ABC y el rotativo El Confidencial de España, el Centro de Estudios Políticos y Sociales dirigido por los fundadores del partido de izquierda radical español Podemos recibió siete millones de euros (7,9 millones de dólares) del gobierno venezolano entre 2003 y 2011 para promover su ideología en España.
No solo banqueros, políticos y empresarios aparecen vinculados a las operaciones financieras de la firma Mossack Fonseca, tras la filtración de miles de documentos que expusieron una compleja red de blanqueo de capitales. También el número uno del reguetón, el cangri, salió en el listado
Las autoridades estadounidenses están analizando informaciones publicadas sobre el caso "Panama Papers", declaró el lunes un portavoz del departamento de Justicia a la AFP.
La Asamblea Nacional investigará la información que publican varios medios de comunicación en relación con los "Papeles de Panamá" sobre empresas opacas, que señalan a varios venezolanos vinculados al chavismo, indicó hoy el diputado opositor Ismael García.
Líderes mundiales, estrellas de la gran pantalla, deportistas y multimillonarios vinculados al chavismo se encontraban entre los "Papeles de Panamá", una lista sobre vínculos con paraísos fiscales que puede ser la mayor filtración de la historia.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) es un colectivo de 190 periodistas que en más de 65 países buscan desenterrar delitos internacionales, corrupción y abuso de poder.
La familia Messi ha asegurado, mediante un comunicado, que nunca ha usado la sociedad que vincularía a Leo Messi con los denominados 'Papeles de Panamá' y que los abogados del jugador están "estudiando acciones legales" contra los medios que han difundido la noticia.
El artículo publicado por Armando Info sobre los "Papeles de Panamá", revelan el lucrativo negocio del comerciante franco-marroquí cuando Hugo Chávez tomó el poder. A pesar de manejar más de una docena de empresas en Panamá, logró pasar desapercibido entre los llamados "boliburgueses" y los que mantienen nexos del chavismo.