Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Suiza son los países a través de los cuales Eudomario Carruyo, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa hasta 2011, montó sociedades offshore para justificar su fortuna. Carruyo salió del cargo en mayo de ese año al verse involucrado en el desfalco por 453 millones de dólares al fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela.]]>
El Ministerio Público indicó que el coronel Marino Lugo presuntamente murió por ahorcamiento mientras estaba en custodia del chavismo. Un día antes asistió a un interrogatorio por su implicación en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto
Con la excusa de las sanciones y el bloqueo, El Aissami a través de sus hombres de confianza, Joselit Ramírez y Hugbel Roa, asignaba directamente buques de crudo, para luego movilizar lo obtenido por su comercialización sin dejar rastro
La audiencia comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) informó que personalidades de todo el mundo supuestamente evadieron impuestos y blanquearon capitales a través del bufete panameño
