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#Banca Privada d’Andorra

Lanzan proceso de venta de la Banca Privada d'Andorra

El principado de Andorra comenzó este jueves de noche un proceso de venta de los activos no tóxicos de la Banca Privada d'Andorra (BPA), entidad acusada por el Tesoro estadounidense de blanqueo de dinero.

Gobierno de Andorra prepara venta de banco implicado en lavado de dinero

En un proceso que le permita vender la entidad intervenida, el gobierno andorrano prepara una rápida nacionalización de Banca Privada d’Andorra, intervenida por Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) por el escándalo de legitimación de capitales que salió a la luz pública en marzo.

Preso exjefe de División de Drogas del Cicpc por caso Andorra

El Ministerio Público imputó a Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por estar vinculado presuntamente con legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Buscan a Norman Puerta, ex Cicpc, con alerta roja de la Interpol

Luego de una investigación llevada a cabo por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) en la que el Grupo Antiblanqueo de Andorra descubrió que asesores del ministro de Economía y Finanzas transferían grandes sumas de dinero a Norman Puerta, su nombre levantó la alerta roja a la Interpol.

Venezolanos con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra

La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes sumas a la cuenta del ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, Norman Puerta Valera. El policía fue detenido en 2010 en el principado por lavado de dinero. Uno de estos funcionarios tenía condena vigente por tráfico de heroína, pero había recibido una medida de “gracia” y estaba en libertad.

KPMG y Deloitte avalaron procedimientos de Banca Privada d'Andorra

El Mundo de España tuvo acceso a documentación del escándalo que involucra a Banca d'Andorra en blanqueo de capitales, según la cual las compañías auditoras y la unidad antiblanqueo de Andorra certificaron los procedimientos contra la legitimación de capitales.

Aprobada en Andorra ley para sanear BPA y enfrentar escándalo financiero

El parlamento andorrano aprobó el jueves la creación de una agencia estatal con un fondo de 30 millones de euros para enfrentar las consecuencias del escándalo bancario relacionado con las prácticas de la Banca Privada de Andorra (BPA), constató una corresponsal de la AFP.

Tras año y medio de embargo, tribunal de Andorra desbloqueó fondos de chavistas

El Mundo de España publica parte de la investigación que se sigue por blanqueo de capitales y que salpica a ex funcionarios del gobierno de Hugo Chávez. El dinero bloqueado el 30 de noviembre de 2013 a solicitud de la Fiscalía de Andorra en cooperación con Estados Unidos, fue liberado en mayo de 2014 después de una decisión del tribunal de Corts.

Diputados acuerdan investigar caso de la Banca Privada D'Andorra

Este martes el diputado Pedro Carreño (PSUV) respondió favorablemente a la solicitud hecha por el asambleísta Julio Montoya (Primero Justicia) de abrir una investigación sobre el caso del Banco Andorra, y añadió que para proceder es necesario presentar ante la Comisión Permanente de Contraloría pruebas fehacientes que desacredite la evidente presencia a la lesión del patrimonio público, reseñó ANTV.

Clientes del Banco Madrid podrán retirar un máximo de 100.000 euros

La liquidación del Banco Madrid, filial española de la Banca Privada D'Andorra, afecta principalmente a 500 grandes clientes que tenían depositados cantidades superiores a 100.000 dólares, de acuerdo con los datos oficiales publicados en el diario local El Economista. La entidad fue intervenida luego de las investigaciones emprendidas sobre su casa matriz, acusada por el gobierno estadounidense de ayudar a sus clientes en operaciones de lavado de dinero.

Jefe de campaña de Peña Nieto será investigado por el caso del Banco Madrid

El coordinador territorial en la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México en 2012, el abogado Gabino Antonio Fraga Peña, figura entre las personas investigadas en España por presunto fraude o blanqueo mediante el intervenido Banco Madrid, informó este miércoles la prensa.

Bloquean los fondos y Sicavs de Banco Madrid

Según el diario español, hasta el 31 de enero de 2015, el patrimonio total gestionado ascendía a 3.070 millones de euros y contaba con más de 70.000 partícipes.

Tres escándalos financieros salpican a Venezuela en menos de 4 meses

Desde noviembre, algunos venezolanos se han visto involucrados en casos de estafa, lavado de activos y evasión fiscal fuera de fronteras territoriales. Desde Suiza, Estados Unidos y República Dominicana se han dado las alertas, mientras en Venezuela se esperan por respuestas. 

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