En los últimos meses se han destapado en el mundo varios casos de legitimación de capitales, el más reciente y emblemático el de la FIFA. El abogado experto en antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo, destaca la actuación de las autoridades estadounidenses en las investigaciones sobre la materia y que han permitido poner al descubierto hechos de corrupción.
La justicia italiana ordenó su arresto por asociación delictiva y diversas causas relacionadas con blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de activos que se determinaron tras tres años de investigaciones
La Audiencia Nacional española aprobó la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, que la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera.
El escándalo con las cajas de alimentos importados Clap es solo un detalle en el presunto prontuario del empresario colombiano Alex Saab, de acuerdo a los procesos judiciales que se le siguen en Colombia y Estados Unidos. En este último país enfrenta la posibilidad de ser condenado a 20 años de prisión. En Colombia se le incautaron bienes por varios de millones de dólares.
