El Tribunal Supremo de Justicia informó a través de su cuenta en Twitter que el jugado tercero de Control de Caracas dictó medida privativa de libertad contra los 11 directivos de Banesco, detenidos desde el pasado 2 de abril tras ser acusados de estar vinculados a delitos de lavado de dinero.
El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, dijo que hasta la fecha hay 112 personas detenidas por información falsa del dólar. Informó que en una segunda fase de la operación "Manos de Papel" fueron bloqueadas 247 cuentas bancarias, se libraron 40 nuevas órdenes de aprehensión y 104 allanamientos.
Freddy Bernal informó mediante su cuenta en la red social Twitter sobre el desmantelamiento de una banda involucrada presuntamente en el contrabando de gasolina desde el estado Táchira hacia Colombia.]]>
Un grupo multidisciplinario de juristas, políticos y otros profesionales venezolanos y extranjeros lidera una iniciativa en la que se solicita formalmente al gobierno de los EEUU que reabra los expedientes de inmigración de venezolanos vinculados con corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El abogado Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), presentará ante la nueva Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero de 2016, una propuesta de reforma a la "Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo", con la finalidad de actualizar la legislación venezolana a los estándares internacionales en la materia.
Un tribunal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, dictó medida privativa de libertad contra el abogado Leopoldo Henrique D' Alta Barrios, y ordenó como lugar de reclusión la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, en Caracas.
El Ministerio Público imputó a Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por estar vinculado presuntamente con legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El tribunal 29° de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del juez Aris José La Rosa Álvarez, dictó este viernes la incautación y disposición anticipada de bienes muebles e inmuebles de Leocenis García Osorio, por ser provenientes del delito de legitimación de capitales. Según la información de fuentes judiciales del Diario 2001 y que fue reseñada en su página web, los bienes incautados son: una parcela en la Lagunita, dos vehículos nuevos, equipos de computación, y el periódico Sexto Poder y sus bienes.
El Ministerio Público apresó a John Alexis Quiroz Fonnegro (46), por su presunta participación en la estafa a más de 6 mil personas que habían cancelado la cuota inicial para adquirir vehículos de la empresa concesionaria La Venezolana, ubicada en el kilómetro 9 de la carretera Panamericana, estado Miranda.
El Ministerio Público acusó al verificador de solicitudes de divisas del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), Luis Eduardo Quintero Armas (22), por no poder justificar 1 millón 849 mil 300 bolívares, con los que fue aprehendido el 16 de octubre de 2014 en la Aduana Marítima Principal de La Guaira en el estado Vargas.