Banca y Finanzas

Air Europa demanda a directivos de Banco Peravia por estafa

En un nuevo capítulo de la quiebra del dominicano Banco Peravia en la que aparecen involucrados tres venezolanos, la aerolínea española Air Europa demandó en República Dominicana a los directivos de la ya desaparecida entidad por el delito de estafa.

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Este miércoles los abogados de la línea aérea José Cristóbal Cepeda Mercado y Osterman Antonio Suberví Ramírez, presentaron la querella en nombre de Air Europa en la República Dominicana, contra los venezolanos José Luis Santoro, presidente de la institución financiera, Daniel Morales Santoro, Gabriel Jiménez Aray y los dominicanos Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret y Yesenia Serret Aponte, reseñó El Confidencial.

El caso fue presentado ante el Departamento de Sistema de Atención de la Fiscalía del Distrito Nacional.

La empresa sostiene que Banco Peravia no ejecutó la orden de transferir al Citibank en Estados Unidos unos 20 millones de pesos, equivalente a 444.444 dólares.

Los directivos de nacionalidad dominicana se encuentran presos, en tanto los venezolanos están prófugos de la justicia y tienen orden de  extradición.

La información completa puede encontrarla en El Confidencial.

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