El venezolano y expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, Gabriel Arturo Jiménez Aray, fue sentenciado el 29 de noviembre a tres años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en República Dominicana fijó para el próximo 18 de diciembre la lectura del fallo por el caso del Banco Peravia, en el que están involucrados los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez.
El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana impuso este lunes arresto domiciliario con grillete electrónico, impedimento de salida y el pago de 40 millones de pesos en efectivo como medidas de coerción al empresario venezolano Omar José Farías Luces, implicado en el caso del Banco Peravia, reseñó el portal web caribeño CDN.
República Dominicana confirmó el arresto en Venezuela del empresario José Luis Santoro, uno de los principales ejecutivos del quebrado Banco Peravia y sobre quien pesa una orden de arresto internacional por su supuesta implicación en el desfalco de esa entidad financiera local.
República Dominicana confirmó el arresto en Venezuela del empresario José Luis Santoro, uno de los principales ejecutivos del quebrado Banco Peravia y sobre quien pesa una orden de arresto internacional por su supuesta implicación en el desfalco de esa entidad financiera local.
En un nuevo capítulo de la quiebra del dominicano Banco Peravia en la que aparecen involucrados tres venezolanos, la aerolínea española Air Europa demandó en República Dominicana a los directivos de la ya desaparecida entidad por el delito de estafa.
En un nuevo capítulo de la quiebra del dominicano Banco Peravia en la que aparecen involucrados tres venezolanos, la aerolínea española Air Europa demandó en República Dominicana a los directivos de la ya desaparecida entidad por el delito de estafa.
A un año de haberse descubierto las irregularidades cometidas desde el Banco Peravia por su directiva, la justicia dominicana solicita la extradición de 12 personas, entre venezolanos y dominicanos.
A un año de haberse descubierto las irregularidades cometidas desde el Banco Peravia por su directiva, la justicia dominicana solicita la extradición de 12 personas, entre venezolanos y dominicanos.
La fiscalía de Santo Domingo emitió órdenes de arresto en contra de la esposa y la hija del empresario venezolano José Luis Santoro, acusado en el país caribeño de participar en un millonario fraude bancario, informaron el martes las autoridades.
Las autoridades financieras dominicanas demandaron el lunes a tres venezolanos y 14 dominicanos por un fraude millonario cometido a través del quebrado Banco Peravia.
Desde noviembre, algunos venezolanos se han visto involucrados en casos de estafa, lavado de activos y evasión fiscal fuera de fronteras territoriales. Desde Suiza, Estados Unidos y República Dominicana se han dado las alertas, mientras en Venezuela se esperan por respuestas.
El Banco Peravia de Ahorro y Crédito S.A. de República Dominicana fue intervenido el 21 de noviembre por la Superintendencia de Bancos, luego que sus directivos huyeran del país tras una demanda interpuesta en agosto por el consorcio venezolano Kaya Armoring Blindado SRL, por lavado de activos, estafa y abuso de confianza, al no devolverle $3.591.000
La Fiscalía del Distrito Nacional de la República Dominicana informó hoy que fue emitida una orden de captura internacional contra tres ex ejecutivos venezolanos del quebrado Banco Peravia, intervenido en noviembre por las autoridades locales tras denunciarse el manejo irregular de sus operaciones.
La Fiscalía del Distrito Nacional de la República Dominicana informó este martes que fue emitida una orden de captura internacional contra tres exejecutivos venezolanos del quebrado Banco Peravia, intervenido en noviembre por las autoridades locales tras denunciarse el manejo irregular de sus operaciones.
Croma C.A., compañía del venezolano José Luis Santoro, que huyó de República Dominicana tras una investigación de fraude del Banco Peravia, en el que fungía como director de la entidad financiera, recibió $2,180 millones de la Comisión de Administración de Divisas.
El Banco Peravia de República Dominicana, fue intervenido el 21 de noviembre por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana luego que sus directivos huyeran del país tras una demanda interpuesta en agosto por el consorcio venezolano Kaya Armoring Blindado SRL, por lavado de activos, estafa y abuso de confianza, al no devolverle $3.591.000.