Bancamiga eleva sus estándares globales en la FIBA AML
En la cumbre internacional FIBA AML Argentina 2026, Bancamiga enfoca su estrategia en fortalecer la banca de corresponsalía y el cumplimiento normativo | Contenido de marca
Banca y Finanzas
La participación de Bancamiga en la conferencia FIBA (Financial & International Business Association) formó parte de las actividades de actualización de la institución en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y cumplimiento regulatorio.
¿Qué es la FIBA?
La FIBA es una asociación comercial sin fines de lucro y un centro de excelencia internacional, fundada en 1979 y con sede en Miami; es reconocida por reguladores, organismos de control y fuerzas del orden en el mundo.
Su objetivo es fomentar las prácticas en el comercio internacional, la banca de corresponsalía, la gestión de patrimonio y, de manera primordial, el cumplimiento regulatorio (compliance).
Asimismo, la participación de Bancamiga en la reciente conferencia FIBA AML Argentina, permitió conocer las tendencias más recientes relacionadas con la prevención de delitos financieros, los mecanismos de monitoreo de operaciones y los cambios regulatorios que impactan al sistema bancario internacional
La organización es un referente en educación y certificación en materia de Anti-Lavado de Dinero (AML), dictando pautas globales en alianza con instituciones del más alto prestigio académico, como la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad Internacional de Florida (FIU).
Durante el encuentro, representantes de las áreas de Prevención y Control de la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (UPCLC/FT/FPADM), Tesorería, Negocios Internacionales y Consultoría Jurídica participaron en jornadas de intercambio técnico sobre las tendencias y desafíos del sistema financiero internacional.
Participación de Bancamiga
De acuerdo con Bancamiga, la participación en la conferencia permitió fortalecer el intercambio de conocimientos sobre cumplimiento regulatorio, ampliar la relación con instituciones financieras internacionales y actualizar a sus equipos sobre tendencias y herramientas para la prevención de delitos financieros y la gestión de riesgos.
La asistencia al evento implicó un cumplimiento de formalidades que ayudan a fortalecer el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Bancamiga así como la obtención de herramientas y conocimientos que permiten anticiparse a los nuevos lineamientos que están rigiendo y a otros que regirán el ecosistema bancario internacional, posicionando a la institución como un actor confiable en la red de corresponsales actuales que se comunica con el mismo lenguaje internacional.
Nota editorial: Este artículo forma parte de una alianza estratégica comercial entre El Estímulo y Bancamiga. El equipo de redacción de El Estímulo no ha intervenido en la elaboración de este contenido, que se publica bajo la categoría de nota de prensa.
