La policía española registró este lunes por orden judicial las oficinas en Madrid del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, en el marco de una investigación relacionada con el desfalco a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Según fuentes de la agencia de noticias, el acuerdo no incluiría un traspaso de carteras o activos, sino que se trataría de un acuerdo de intenciones por el que la entidad española podría acceder a los clientes de Baer. Este banco privado viene realizando una serie de movimientos en América Latino luego que Matthias Krull, exvicepresidente de Julius Baer Panamá, fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos en octubre, después de declararse culpable por su papel en un plan multimillonario en dólares para lavar dinero malversado de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano, Freddy Superlano, dijo este viernes a Efe que el desfalco que sufrió el país a través del control de cambio supera los 400.000 millones de dólares, una cifra casi 46 veces superior a las actuales reservas internacionales de la nación petrolera.
El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó este jueves 22 de noviembre que su despacho inició una investigación contra el extesorero nacional, Alejandro Andrade, por "venta irregular de bonos de la nación" a la banca privada y que está tramitando una solicitud de aprehensión con alerta roja a Interpol
El fiscal designado por la Asamblea Constituyent, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público investiga a un grupo empresarial venezolano por la malversación de 49 millones de dólares para importar alimentos que nunca llegaron al país.
El director del Instituto de Beneficencia Pública Lotería del Táchira, Juan Carlos Palencia, denunció este viernes que la ausencia del equipo de ciclismo Lotería del Táchira en la quincuagésima quinta edición de la Vuelta a Venezuela, que partió este cinco de julio en la ciudad de Maracaibo, es consecuencia directa de la pasada gestión gubernamental.
Transparencia Venezuela adelantó una investigación durante cinco años y presentó públicamente los hallazgos que obtuvo sobre esta gigantesca operación de desfalco contra el país. Esta organización determinó que el monto de 20 de los 40 contratos que se sabe fueron suscritos con la brasilera, supera la cantidad de 29.974 millones de dólares.]]>
Transparencia Venezuela adelantó una investigación durante cinco años y presentó públicamente los hallazgos que obtuvo sobre esta gigantesca operación de desfalco contra el país. Esta organización determinó que el monto de 20 de los 40 contratos que se sabe fueron suscritos con la brasilera, supera la cantidad de 29.974 millones de dólares.
El fiscal designado por la Constituyente, Tareck William Saab, informó del inicio de una investigación por el presunto desfalco de 1.162 millones de dólares realizado a través de Pdvsa Services BV. Las irregularidades están relacionadas con compras con sobreprecio de leche en polvo para Pdval, vehículos y plantas eléctricas.]]>
El fiscal designado por la Constituyente, Tareck William Saab, informó del inicio de una investigación por el presunto desfalco de 1.162 millones de dólares realizado a través de Pdvsa Services BV. Las irregularidades están relacionadas con compras con sobreprecio de leche en polvo para Pdval, vehículos y plantas eléctricas.
El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que ya se realizaron las acusaciones formales a 36 altos funcionarios de la industria petrolera venezolana, por actos de corrupción y legitimación de capitales.]]>
El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, acusó al ex ministro y ex presidente de Pdvsa de corrupción por supuesta subvaloración del Factor K del crudo mediano y pesado venezolano realizada en la oficina de la petrolera estatal en Viena.
El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, acusó al ex ministro y ex presidente de Pdvsa de corrupción, peculado doloso y legitimización de capitales por supuesta subvaloración del Factor K del crudo mediano y pesado venezolano realizada en la oficina de la petrolera estatal en Viena.
La Asamblea Nacional instaló la Comisión especial para la investigación de la situación y de los casos de corrupción en Pdvsa, la cual está presidida por el diputado y jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Juan Guaidó.
El Ministerio Público ordena el bloqueo de cuentas bancarias y prohíbe enajenar y gravar bienes de Bernard Mommer, asesor de Petróleos de Venezuela y quien dirigía la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena y que dependía de Pdvsa Europa, involucrada en el desfalco de $4.800 millones.
El Fiscal General designado por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que el mecanismo utilizado para el desfalco de $4.800 millones a través de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Petróleos de Venezuela-Europa (Pdvsa), fue la subvaloración de los precios del crudo venezolano.
Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se ha reunido en cuatro ocasiones con representantes de la empresa brasilera Odebrecht en Venezuela para avanzar en las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción.
El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo este viernes que el presunto desfalco a la nación en contrataciones de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) oscila en más de 35.000 millones de dólares, aunque señaló que el Ministerio Público (MP) aún se encuentra haciendo las pesquisas.
La Fiscalía confirmó la detención de ocho funcionarios de la industria petrolera a los cuales se les determinó supuestos delitos de tráfico ilícito de material estratégico, asociación para delinquir, obstrucción para la libertad del comercio, peculado doloso y daño a la industria petrolera. Otro trabajador involucrado se encuentra prófugo.]]>
El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación penal en torno al desfalco a la nación por un monto aproximado de 200 millones de dólares, tras supuestas irregularidades cometidas por 10 contratistas y gerentes de Pdvsa en la Faja Petrolífera del Orinoco.