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Desfalco

Reuters: Banco suizo Julius Baer en conversaciones con Santander sobre su negocio en Venezuela

Según fuentes de la agencia de noticias, el acuerdo no incluiría un traspaso de carteras o activos, sino que se trataría de un acuerdo de intenciones por el que la entidad española podría acceder a los clientes de Baer. Este banco privado viene realizando una serie de movimientos en América Latino luego que Matthias Krull, exvicepresidente de Julius Baer Panamá, fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos en octubre, después de declararse culpable por su papel en un plan multimillonario en dólares para lavar dinero malversado de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Cuatro empresas desfalcaron a la nación por 14 millones de dólares, según MP

El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó este jueves 22 de noviembre que su despacho inició una investigación contra el extesorero nacional, Alejandro Andrade, por "venta irregular de bonos de la nación" a la banca privada y que está tramitando una solicitud de aprehensión con alerta roja a Interpol

Gobierno venezolano aún adeuda $16.000 millones a Odebrecht

Transparencia Venezuela adelantó una investigación durante cinco años y presentó públicamente los hallazgos que obtuvo sobre esta gigantesca operación de desfalco contra el país. Esta organización determinó que el monto de 20 de los 40 contratos que se sabe fueron suscritos con la brasilera, supera la cantidad de 29.974 millones de dólares.]]>

Gobierno venezolano aún adeuda $16.000 millones a Odebrecht

Transparencia Venezuela adelantó una investigación durante cinco años y presentó públicamente los hallazgos que obtuvo sobre esta gigantesca operación de desfalco contra el país. Esta organización determinó que el monto de 20 de los 40 contratos que se sabe fueron suscritos con la brasilera, supera la cantidad de 29.974 millones de dólares. 

Develan desfalco por $1.162 millones en compras internacionales de Pdvsa

El fiscal designado por la Constituyente, Tareck William Saab, informó del inicio de una investigación por el presunto desfalco de 1.162 millones de dólares realizado a través de Pdvsa Services BV. Las irregularidades están relacionadas con compras con sobreprecio de leche en polvo para Pdval, vehículos y plantas eléctricas.]]>

Develan desfalco por $1.162 millones en compras internacionales de Pdvsa

El fiscal designado por la Constituyente, Tareck William Saab, informó del inicio de una investigación por el presunto desfalco de 1.162 millones de dólares realizado a través de Pdvsa Services BV. Las irregularidades están relacionadas con compras con sobreprecio de leche en polvo para Pdval, vehículos y plantas eléctricas. 

Denuncian desfalco de más de $35.000 millones en contratos de Pdvsa

El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo este viernes que el presunto desfalco a la nación en contrataciones de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) oscila en más de 35.000 millones de dólares, aunque señaló que el Ministerio Público (MP) aún se encuentra haciendo las pesquisas.

Acusan a ejecutivos de Pdvsa de venta ilegal del crudo a islas del Caribe

La Fiscalía confirmó la detención de ocho funcionarios de la industria petrolera a los cuales se les determinó supuestos delitos de tráfico ilícito de material estratégico, asociación para delinquir, obstrucción para la libertad del comercio, peculado doloso y daño a la industria petrolera. Otro trabajador involucrado se encuentra prófugo.]]>