A un año de haberse descubierto las irregularidades cometidas desde el Banco Peravia por su directiva, la justicia dominicana solicita la extradición de 12 personas, entre venezolanos y dominicanos.
Las autoridades financieras dominicanas demandaron el lunes a tres venezolanos y 14 dominicanos por un fraude millonario cometido a través del quebrado Banco Peravia.
El Banco Peravia de Ahorro y Crédito S.A. de República Dominicana fue intervenido el 21 de noviembre por la Superintendencia de Bancos, luego que sus directivos huyeran del país tras una demanda interpuesta en agosto por el consorcio venezolano Kaya Armoring Blindado SRL, por lavado de activos, estafa y abuso de confianza, al no devolverle $3.591.000
El Banco Peravia de República Dominicana, fue intervenido el 21 de noviembre por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana luego que sus directivos huyeran del país tras una demanda interpuesta en agosto por el consorcio venezolano Kaya Armoring Blindado SRL, por lavado de activos, estafa y abuso de confianza, al no devolverle $3.591.000.