La firma de abogados panameña Mossack Fonseca advirtió este jueves que podría iniciar acciones legales contra el consorcio internacional de periodistas ICIJ si libera, como anunció, toda la documentación que salió de los servidores de su bufete conocida como los Papeles de Panamá.
El FMI, el Banco Mundial, la ONU y la OCDE anunciaron el martes la creación de una plataforma común destinada a ayudar a los países pobres a combatir la evasión fiscal de las empresas multinacionales.]]>
El FMI, el Banco Mundial, la ONU y la OCDE anunciaron el martes la creación de una plataforma común destinada a ayudar a los países pobres a combatir la evasión fiscal de las empresas multinacionales.
El fiscal panameño contra la delincuencia organizada, Javier Caraballo, descartó por el momento tomar medidas contra el bufete de abogados Mossack Fonseca, vinculado a los llamados Papeles de Panamá, tras 27 horas de allanamiento en sus oficinas.
Freddy Guevara recibirá a los periodistas de Panama Papers como uno de los puntos de la agenda en el orden del día.
El objetivo de la reunión, a celebrar en París, es "reflexionar sobre las posibilidades de cooperación y de intercambio de informaciones", según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La Fiscalía de Panamá allanó hoy las oficinas del bufete Mossack Fonseca como parte de la "investigación de oficio" abierta a raíz del escándalo conocido como los papeles de Panamá.
La economía en Panamá se verá afectada de manera "negativa" por la filtración de los papeles de Panamá, aunque el efecto será "menos potente" porque su gran motor gira alrededor de la ampliación del canal, afirmó este martes el economista jefe del Banco Mundial (BM) para América Latina, Augusto de la Torre.
Entre los implicados venezolanos, Luisa Ortega Díaz solamente aludió al general venezolano retirado Víctor Cruz Weffer, acusado de enriquecimiento ilícito con fondos destinados a la construcción de viviendas populares y otras obras sociales durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
El escándalo descubierto por la investigación periodística conocida como los Papeles de Panamá, ha puesto de nuevo en el tapete a los paraísos fiscales como centros que permiten evadir y eludir leyes. De acuerdo al economista francés Gabriel Zucman, es posible ponerle freno.
El sistema financiero de Panamá está en el ojo de la tormenta desde que el domingo se divulgaran los "Panama Papers", documentos de la firma Mossack Fonseca que creó empresas offshore en paraísos fiscales para políticos, empresarios, deportistas y artistas.
En los papeles figuran nombres de allegados de varios jefes de Estado, como el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping, el argentino Mauricio Macri, el mexicano Enrique Peña Nieto o el rey de Marruecos Mohamed VI.
El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, anunció hoy que su país ha vuelto a incluir Panamá en su lista de paraísos fiscales, y reclamó acelerar la acción internacional para luchar contra la opacidad fiscal y el fraude.
El abogado penalista Alejandro Rebolledo instó a la Fiscalía General de la República a abrir una investigación de oficio sobre los venezolanos involucrados en compañías offshore, a raíz de las filtraciones de los "Papeles de Panamá".
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, instó hoy a Panamá a aplicar con carácter inmediato los estándares internacionales fijados en los últimos años para la transparencia financiera, y a los que el país centroamericano se ha resistido, pese a las repetidas advertencias.
El escándalo, que pasa por ser la mayor filtración periodística de la historia, abarca más de once millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales.
Deutsche Bank, el primer banco de Alemania, informó hoy que ayudó a algunos de sus clientes en la mediación con empresas en paraísos fiscales pero de forma legal porque estos negocios no son por sí ilegales.
La reacción se produce después de que este domingo diversos periódicos del mundo publicaran los llamados "Papeles de Panamá", tras una filtración del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales.