Venezuela

Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo

Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de activos y la financiación del terrorismo, para la prevención de estos delitos, informó hoy una fuente oficial.]]>

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