Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de activos y la financiación del terrorismo, para la prevención de estos delitos, informó hoy una fuente oficial.]]>
Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de activos y la financiación del terrorismo, para la prevención de estos delitos, informó este jueves una fuente oficial.
El ex director del Banco Espírito Santo en Madeira João Alexandre Silva, que también era representante de la entidad en Venezuela, fue detenido por sospechas de corrupción y blanqueo, confirmó la Fiscalía lusa.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció hoy que enviará al Congreso un proyecto de ley de blanqueo de capitales cuyos fondos se destinarán a regular el pago de unos 2,5 millones de jubilaciones, que no respetaban sentencias de la Corte Suprema, y a establecer una pensión mínima.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este lunes la base de datos de los papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
La Fiscalía de Panamá allanó hoy las oficinas del bufete Mossack Fonseca como parte de la "investigación de oficio" abierta a raíz del escándalo conocido como los papeles de Panamá.
La reacción se produce después de que este domingo diversos periódicos del mundo publicaran los llamados "Papeles de Panamá", tras una filtración del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales.
La Fiscalía de Sao Paulo anunció que recurrirá la decisión del Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) de suspender la declaración que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tenía prevista hoy por supuesto blanqueo de dinero.
En los últimos meses se han destapado en el mundo varios casos de legitimación de capitales, el más reciente y emblemático el de la FIFA. El abogado experto en antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo, destaca la actuación de las autoridades estadounidenses en las investigaciones sobre la materia y que han permitido poner al descubierto hechos de corrupción.
La Fiscalía de Ecuador informó el lunes que investiga el presunto blanqueo de $135 millones en “exportaciones irregulares” a Venezuela, a través de un sistema alternativo de pagos que implementaron ambos países en 2010.
La “resistencia indígena”, por ejemplo, ya se hace imposible, pues nadie se resiste a una comisión de 88,8 millones de espejitos a cambio de unos contratos en el Metro
El grupo bancario HSBC Holdings fue imputado en Francia por complicidad en el "blanqueo de fraude fiscal" y en la "comercialización ilícita de productos", informaron este jueves los medios franceses.
La Asamblea Nacional acordó abrir una investigación sobre los presuntos vínculos de cuatro ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios en un caso de blanqueo de dinero en España, siempre que la bancada opositora presente pruebas.
La liquidación del Banco Madrid, filial española de la Banca Privada D’Andorra, afecta principalmente a 500 grandes clientes que tenían depositados cantidades superiores a 100.000 dólares, de acuerdo con los datos oficiales publicados en el diario local El Economista. La entidad fue intervenida luego de las investigaciones emprendidas sobre su casa matriz, acusada por el gobierno estadounidense de ayudar a sus clientes en operaciones de lavado de dinero.