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Blanqueo

Venezuela es débil para castigar el lavado de dinero

En los últimos meses se han destapado en el mundo varios casos de legitimación de capitales, el más reciente y emblemático el de la FIFA. El abogado experto en antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo, destaca la actuación de las autoridades estadounidenses en las investigaciones sobre la materia y que han permitido poner al descubierto hechos de corrupción.  

88,8 millones de espejitos

La “resistencia indígena”, por ejemplo, ya se hace imposible, pues nadie se resiste a una comisión de 88,8 millones de espejitos a cambio de unos contratos en el Metro

Clientes del Banco Madrid podrán retirar un máximo de 100.000 euros

La liquidación del Banco Madrid, filial española de la Banca Privada D’Andorra, afecta principalmente a 500 grandes clientes que tenían depositados cantidades superiores a 100.000 dólares, de acuerdo con los datos oficiales publicados en el diario local El Economista. La entidad fue intervenida luego de las investigaciones emprendidas sobre su casa matriz, acusada por el gobierno estadounidense de ayudar a sus clientes en operaciones de lavado de dinero.