Luis Díaz Jr., de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49 años, propietarios de una empresa exportadora de equipos de construcción en Florida, Estado Unidos, fueron arrestados este miércoles en Miami por transferir “ilegalmente” más de 100 millones de dólares a cuentas bancarias extranjeras pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano, entre otros.
De acuerdo a la agencia Reuters, ambas personas que manejan la empresa Miami Equipment & Export Co. fueron acusadas en una denuncia penal presentada en la corte federal de Manhattan por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”.
El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se han centrado en esquemas de soborno y narcotráfico que involucran a funcionarios venezolanos.
Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar, que envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.
A petición del consorcio, también transmitieron dinero a funcionarios no identificados del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos en los que las empresas venezolanas licitaron, alegó la denuncia.
El parole humanitario busca beneficiar a 360 mil personas de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua para que emigren bajo condiciones seguras a Estados Unidos. Las nuevas reglas surgen tras hacer una investigación por denuncias de fraude en las solicitudes
El presidente Luis Abinader, recientemente reelecto en República Dominicana, insistió en las deudas históricas que su país tiene con Venezuela, al anunciar medidas que ayudarán a los migrantes que ya se encuentran en territorio dominicano
La ausencia de Yulimar Rojas, quien buscaba repetir el oro en salto triple, hace que el peso caiga en atletas de otras disciplinas
