También afirmó que hoy los diputados de Primero Justicia acudirán a la Comisión de Contraloría a hacer la denuncia. El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Julio Montoya, aseguró que este jueves asistirá a la Fiscalía General de la República para entregar pruebas y grabaciones sobre el caso Andorra.
La justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo de capitales, informó el martes la Audiencia Nacional.
La filial en España de la Banca Privada de Andorra (BPA), se encuentra en liquidación a raíz de la investigación en EEUU por delitos de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y del narcotráfico.
El Mundo de España publica parte de la investigación que se sigue por blanqueo de capitales y que salpica a ex funcionarios del gobierno de Hugo Chávez. El dinero bloqueado el 30 de noviembre de 2013 a solicitud de la Fiscalía de Andorra en cooperación con Estados Unidos, fue liberado en mayo de 2014 después de una decisión del tribunal de Corts.
(Versos del Poemario Silva)
Por Alejandro Rebolledo @arebolledo1 .- Comencemos por explicar el papel del FINCEN de EEUU que es salvaguardar el sistema financiero de uso ilícito contra el lavado de dinero y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera y el uso estratégico de Las autoridades financieras
La empresa española Duro Felguera pagó $50 millones de dólares por “asesorías orales” en un proyecto energético a Nervis Villalobos, ministro de Energía durante el gobierno de Hugo Chávez. Los investigadores españoles consideran dudoso el contrato, en el que el funcionario era remunerado a través del Banco Madrid, liquidado recientemente a causa de una investigación de lavado de dinero.
La empresa española Duro Felguera pagó $50 millones por "asesorías orales" en un proyecto energético a Nervis Villalobos, ministro de Energía durante el gobierno de Hugo Chávez. Los investigadores españoles consideran dudoso el contrato, en el que el funcionario era remunerado a través del Banco Madrid, liquidado recientemente a causa de una investigación de lavado de dinero.
La liquidación del Banco Madrid, filial española de la Banca Privada D’Andorra, afecta principalmente a 500 grandes clientes que tenían depositados cantidades superiores a 100.000 dólares, de acuerdo con los datos oficiales publicados en el diario local El Economista. La entidad fue intervenida luego de las investigaciones emprendidas sobre su casa matriz, acusada por el gobierno estadounidense de ayudar a sus clientes en operaciones de lavado de dinero.
La liquidación del Banco Madrid, filial española de la Banca Privada D'Andorra, afecta principalmente a 500 grandes clientes que tenían depositados cantidades superiores a 100.000 dólares, de acuerdo con los datos oficiales publicados en el diario local El Economista. La entidad fue intervenida luego de las investigaciones emprendidas sobre su casa matriz, acusada por el gobierno estadounidense de ayudar a sus clientes en operaciones de lavado de dinero.
Gabino Antonio Fraga Peña fue coordinador territorial de la campaña de 2012 que llevó a Peña Nieto a la presidencia de México.
El coordinador territorial en la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México en 2012, el abogado Gabino Antonio Fraga Peña, figura entre las personas investigadas en España por presunto fraude o blanqueo mediante el intervenido Banco Madrid, informó este miércoles la prensa.
Los clientes de la Banca Privada de Andorra (BPA) continúan por segundo día en la incertidumbre, en medio de una calma tensa, por la restricción de limitar los retiros de dinero a 2.500 euros por semana y cuenta.
El Mundo de España publicó en su portal web un perfil detallado de los seis jefes del chavismo investigados por lavado de dinero.
Según el diario español, hasta el 31 de enero de 2015, el patrimonio total gestionado ascendía a 3.070 millones de euros y contaba con más de 70.000 partícipes.
El Banco de Madrid, filial 100% controlada por la Banca Privada d'Andorra (BPA), fue intervenido por el Banco de España, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a la entidad de lavado de dinero, reportó el diario español El Mundo en su portal web.