La firma de abogados panameña Mossack Fonseca advirtió este jueves que podría iniciar acciones legales contra el consorcio internacional de periodistas ICIJ si libera, como anunció, toda la documentación que salió de los servidores de su bufete conocida como los Papeles de Panamá.
El ICIJ, asociado a medios de todo el mundo, protagonizó la mayor filtración periodística de la historia que reveló cómo las élites políticas, artísticas y criminales, aconsejadas por abogados del bufete Mossack Fonseca, utilizan entramados de compañías extraterritoriales para ocultar sus fortunas.
De acuerdo con un texto de la agencia Reuters, la compañía denunció que sus documentos fueron robados en un ataque informático y dijo que los medios de comunicación están sacando de contexto información protegida por acuerdos de confidencialidad.
En un comunicado, Mossack Fonseca solicitó a través de una carta de ‘cease and desist’ (cesar y desistir) al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos. «Esperamos que la polémica no nos arrastre a futuras acciones legales», agregó la firma y aseguró que han cumplido con la ley de todas las jurisdicciones en las que opera.
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Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) no aclararon en su momento los antecedentes económicos de las relaciones comerciales y las transacciones con mayor riesgo de blanqueo de capitales, en operaciones con venezolanos vinculados a Pdvsa.
De acuerdo con el regulador Finma, el administrador de activos fracasó severamente en las relaciones comerciales con la FIFA y los clientes venezolanos
Fuentes explicaron al medio que los hermanos Oberto son sospechosos de acumular una fortuna milmillonaria a través de presuntas empresas fantasmas que otorgaban prestamos en bolívares a Pdvsa al favorable e irreal tipo de cambio impuesto por el Banco Central para ser pagados posteriormente en dólares u otras monedas extranjeras.
