Mossack Fonseca

Involucrada en caso de "Papeles de Panamá" será enjuiciada en Venezuela

El Ministerio Público informó que la representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada por un caso de los llamados papeles de Panamá en el que presuntamente captaba clientes en el país caribeño en representación del consultorio jurídico.Según un comunicado difundido por la Fiscalía  a través de estos documentos se pudo conocer que esa firma de abogados asesoraba a clientes para lavar dinero y evadir impuestos.

Un tribunal del Área Metropolitana de Caracas admitió la acusación y las pruebas presentadas por los fiscales y ordenó el enjuiciamiento de Almeida, quien se encuentra recluida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.

Adicionalmente, el Ministerio Público explica en el comunicado que a Almeida "se le mantienen las medidas reales consistentes en la prohibición de enajenar y gravas bienes, así como la inmovilización de las cuentas bancarias de su propiedad".

Esta investigación se inició, según la Fiscalía, cuando fueron divulgadas las listas de personas y empresas presuntamente incursas en legitimación de capitales.

Almeida fue detenida luego de un allanamiento hecho en su vivienda ubicada en la urbanización Macaracuay de la capital venezolana, donde fueron encontrados documentos de esta firma de abogados y otros relacionados con empresas constituidas en el exterior.

El escándalo de los papeles de Panamá abarca más de 11,5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, involucra a miles de personalidades de todo el mundo y ha levantado sospechas sobre evasión de impuestos y generado duras críticas contra Panamá.

En Panamá, aunque la evasión fiscal no constituye delito, las oficinas del bufete panameño fueron allanadas para verificar "la posible utilización de la empresa para algún tipo de ilicitud", dijo en ese entonces la fiscal general del país centroamericano, Kenia Porcell. 

Pequiven acudió a Mossack Fonseca para asociarse con Irán

Pequiven, filial de Pdvsa, buscó cobijo en paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran, empresa ensambladora de tractores y maquinarias agrícolas, creada tras acuerdos bilaterales entre Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad.

Mossack Fonseca pide a periodistas no hacer más filtraciones

La firma de abogados panameña Mossack Fonseca advirtió este jueves que podría iniciar acciones legales contra el consorcio internacional de periodistas ICIJ si libera, como anunció, toda la documentación que salió de los servidores de su bufete conocida como los Papeles de Panamá.

Mossack Fonseca pide a periodistas no hacer más filtraciones

La firma de abogados panameña Mossack Fonseca advirtió este jueves que podría iniciar acciones legales contra el consorcio internacional de periodistas ICIJ si libera, como anunció, toda la documentación que salió de los servidores de su bufete conocida como los Papeles de Panamá.

Fiscalía panameña inspeccionó oficinas del bufete Mossack Fonseca

Miembros de la Fiscalía Superior especializada en delitos contra la propiedad intelectual y seguridad informática realizaron este lunes una inspección ocular a las oficinas del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, responsable del escándalo de los llamados "Panama Papers", informó un abogado de la firma.

El entramado de Carruyo, ex jefe de Pdvsa, para ocultar su riqueza

Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Suiza son los países a través de los cuales Eudomario Carruyo, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa hasta 2011, montó sociedades offshore para esconder su fortuna. Carruyo salió del cargo en mayo de ese año al verse involucrado en el desfalco por 453 millones de dólares al fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela.

De cómo Mossack Fonseca ayudó a Pedro Torres a comprar La Previsora

Los Papeles de Panamá, como se denomina la investigación liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en base a una serie de documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca que dan cuentan de miles de cuentas abiertas en paraísos fiscales, revelan cómo el venezolano Pedro Torres Ciliberto, quien reside en Estados Unidos, pudo hacerse de Seguros La Previsora.