Cuatro juzgados españoles tienen causas abiertas contra ciudadanos venezolanos vinculados al Gobierno del expresidente Hugo Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país suramericano.
Un exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en una vivienda de Alcobendas (Madrid) tras empezar a colaborar el pasado viernes con el juez que le investigaba dentro de la trama de blanqueo del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo.
Las autoridades dominicanas arrestaron a dos pilotos venezolanos y a una pasajera de la misma nacionalidad que se disponían a viajar a Venezuela desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (este) con más de 1,3 millones de dólares que les fueron confiscados junto con la aeronave.
La Fiscalía General (FGR) de El Salvador allanó este viernes la sociedad ALBA Petróleos, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por supuesto lavado de dinero, informó la entidad de investigación.
Nervis Villalobos, exviceministro de Energía (2004-2006) de Hugo Chávez, se sirvió de un entramado empresarial con ramificaciones en España para lavar 53 millones de euros obtenidos mediante la corrupción en Venezuela. Este 23 de diciembre el Tribunal Constitucional español dictó un amparo a favor del acusado, al considerar que se vulneró su derecho a la libertad personal cuando se le envió a prisión preventiva en 2018 por presunto blanqueo de capitales, dado que no tuvo la información necesaria para defenderse. Villalobos sigue investigado, junto con el exviceministro de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, por la jueza de la Audiencia Nacional española María Tardón, por supuesto blanqueo en España de dinero sustraído a la petrolera estatal Pdvsa.
Los cuatro detenidos en la causa contra el exembajador español en Venezuela Raúl Morodo por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Pdvsa quedaron este miércoles en libertad con cargos tras declarar ante un juez.
Siete diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN) denunciaron este martes ante la Fiscalía española a varios excargos del gobierno de Hugo Chávez y a empresarios beneficiados de contratos de su Ejecutivo por blanquear en España dinero procedente de la corrupción en el país sudamericano.
La Fiscalía colombiana imputó el miércoles al empresario barranquillero Alex Nain Saab Morán, vinculado al escándalo de las cajas Clap en Venezuela, por supuesto lavado de activos mediante su empresa "Shatex".
La Audiencia Nacional española revocó este miércoles la entrega temporal a Estados Unidos de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía del fallecido presidente Hugo Chávez, para ser juzgado por blanqueo, cuando las autoridades estadounidenses informaron de que su estancia allí se prolongaría 12 meses.
Dos integrantes de la oposición en Uruguay presentaron este lunes ante la justicia nuevos elementos para reclamar que se investigue un presunto lavado de fondos vinculados al gobierno venezolano y eventuales conexiones ligadas a la administración local.
La Justicia brasileña condenó este miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en un segundo proceso penal por los delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos lleva a cabo este miércoles un registro en el Banco San Juan International (BSJI) en Guaynabo, próximo a San Juan, por un potencial caso de lavado de dinero y presuntas violaciones de sanciones contra el gobierno de Venezuela.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, acordó este jueves la entrega temporal a Estados Unidos del exviceministro de Energía venezolano Nervis Gerardo Villalobos para que sea juzgado en relación con el supuesto pago de sobornos para la obtención de contratos en la compañía petrolera estatal PDVSA y el blanqueo del dinero obtenido.
La Audiencia de Madrid decretó este viernes por segunda vez la libertad del que fuera viceministro de Energía con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, -investigado por un juez madrileño por blanquear dinero en España-, al entender que los indicios contra él no son lo suficientemente fuertes como para dejarlo en prisión.
El empresario estadounidense Alfonso Eliezer Gravina Muñoz, que trabajó como oficial de adquisiciones de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), se declaró culpable de obstrucción a la Justicia en el caso de corrupción que implica a varios miembros de la compañía, informaron las autoridades este martes.
El empresario estadounidense Alfonso Eliezer Gravina Muñoz, que trabajó como oficial de adquisiciones de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), se declaró culpable de obstrucción a la Justicia en el caso de corrupción que implica a varios miembros de la compañía, informaron las autoridades este martes.
La Justicia argentina confirmó hoy el procesamiento de la viuda y el hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar por lavado de dinero mediante una empresa inmobiliaria, en una causa por la que también la Justicia citará al exfutbolista del Boca Juniors Mauricio 'Chicho' Serna.
El diputado a la Asamblea Nacional Julio Borges, en compañía del dirigente político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, enviaron una carta dirigida al Banco de Inglaterra para solicitarle a esa institución que rechacen enviar las 14 toneladas de oro venezolano que se encuentran en sus bóvedas, que fue pedida por la administración de Nicolás Maduro.
Antonio Vargas, abogado del extesorero de la Nación, Alejandro Andrade, se pronunció el 27 de noviembre luego de que dictaran sentencia de 10 años de prisión a su defendido y dijo que su cliente llegó a EEUU en 2014 por "invitación" de ese Gobierno con el fin de colaborar con ellos y destacó que nunca tuvo control del dinero.
En Estados Unidos se prendió un ventilador que amenaza con salpicar a muchos. Si algo tiene la justicia gringa, es que esos señores son serios en sus investigaciones y condenan a quienes tienen que condenar, sin guachafita ni sobornos.