La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, dijo este martes que la lista en la que aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de ese país considerados de "alto riesgo" en materia de blanqueo se elaboró para "proteger" el sistema financiero panameño.
Un total de 16 empresas de venezolanos registradas en Panamá se incluyeron en la lista de sancionados por el gobierno de este país, por ser considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, específicamente la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales, emitió un comunicado en el que sanciona a 55 funcionarios venezolanos por ser considerados de "alto riesgo" en lavado de activos, así como financiamiento de terrorismo y partícipe en la proliferación de armas de destrucción masiva.
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, que fue designado por la Asamblea Nacional en 2017, Alejandro Rebolledo, dictará una clase magistral el próximo 8 y 9 de marzo de 2018 sobre Prevención de Crimen Organizado, misma que será registrada por el Récord Guinness.
Los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva presentaron un recurso para evitar su encarcelamiento y denunciaron ante la ONU "violaciones" en el proceso que condenó al expresidente brasileño a 12 años de cárcel por corrupción.
El segundo de los tres magistrados responsables por el juicio contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Leando Paulsen, también lo consideró culpable de los crímenes de corrupción y lavado de dinero y estuvo de acuerdo en elevarle la pena a doce años de prisión.
La Fiscalía paraguaya pidió elevar a juicio oral la causa de los billetes venezolanos incautados en febrero de 2017 en Paraguay y presentó acusación contra dos hermanos implicados, por contrabando, asociación criminal y lavado de dinero, según informó el organismo en un comunicado.
La Fiscalía paraguaya pidió elevar a juicio oral la causa de los billetes venezolanos incautados en febrero de 2017 en Paraguay y presentó acusación contra dos hermanos implicados, por contrabando, asociación criminal y lavado de dinero, según informó el organismo en un comunicado.
Fiscales federales de Estados Unidos incautaron un avión, dos lujosos yates y más de 1,8 millones de dólares a dos venezolanos que admitieron acusaciones de lavado de dinero.
Fiscales federales de Estados Unidos incautaron un avión, dos lujosos yates y más de 1,8 millones de dólares a dos venezolanos que admitieron acusaciones de lavado de dinero.
Varios ministros y testaferros de políticos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez (1999-2013) recibieron presuntamente comisiones ilegales superiores a 2.000 millones de euros por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), afirma este miércoles el diario español El País.]]>
Varios ministros y testaferros de políticos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez (1999-2013) recibieron presuntamente comisiones ilegales superiores a 2.000 millones de euros por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), afirma este miércoles el diario español El País.Según el periódico, al menos diez personas "ex dirigentes chavistas, empresarios y sus familiares" estuvieron implicados en el esquema que investiga la Policía de Andorra y maneja por supuesto blanqueo la juez Canolic Mingorance de ese principado, ya que los pagos se abonaron en la Banca Privada d' Andorra (BPA).Desde Andorra, principado situado entre España y Francia, el dinero salía después a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una intrincada red que pretendía ocultar los fondos.El País, que tuvo acceso a cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales de sus sociedades instrumentales, afirma que la red la formaron los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de Pdvsa y directivos del gigante petrolero y se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.Villalobos fue detenido en Madrid el pasado mes de octubre por distinta causa a petición de EEUU, que solicita su extradición.La juez del caso sospecha que se cobraron comisiones del 10% y 15% a compañías extranjeras, especialmente chinas, las cuales después recibieron contratos de extracción de petróleo gestionados por Pdvsa y sus filiales.El País añade que la policía investiga además las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros Omar Farías, cuyos depósitos alcanzaron los 586 millones de euros.
Un juez español acusó a la rama europea del banco estatal chino ICBC de ayudar a organizaciones delictivas a lavar más de 214 millones de euros (256 millones de dólares) para ocultar su origen ilegal.]]>
Un juez español acusó a la rama europea del banco estatal chino ICBC de ayudar a organizaciones delictivas a lavar más de 214 millones de euros (256 millones de dólares) para ocultar su origen ilegal.
El fiscal general designado por la constituyente chavista, Tarek William Saab, reaccionó de forma casi inmediata a la denuncia del constituyentista Diosdado Cabello de una supuesta red de lavado de dinero organizada por el diputado Germán Ferrer
Diosdado Cabello, diputado de la asamblea constituyente chavista, pidió al Ministerio Público comandado por Tarek William Saab que investigue una supuesta red de extorsión y supuesto "lavado de dinero" que mantenía la Fiscalía cuando Luisa Ortega Díaz estaba al mando.
La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció hoy que ejercerá acciones legales en Portugal por operaciones vinculadas con el Banco Espíritu Santo, en las que podría haber un presunto lavado de dinero "y en las que pudieran haber incurrido ex trabajadores de Pdvsa y sus filiales".
La estrella de Hollywood, Leonardo DiCaprio, entregó a la justicia de Estados Unidos donaciones y regalos, incluido un Óscar de Marlon Brando, recibidos del fondo estatal malasio 1MDB, que es investigado por lavado.
Según el sitio francés Mediapart, la investigación, que se publicará a lo largo de dos semanas, trata sobre "la optimización y la evasión fiscales, el blanqueo y la corrupción" y se basa en "la lista completa de personas y entidades implicadas en las 53.247 compañías registradas en Malta"