La fracción 16 de Julio de la Asamblea Nacional (AN) solicitó que sea debatido en la sesión ordinaria del 27 de noviembre el caso del actual presidente y dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, el cual está siendo investigado por la Corte de EEUU por supuesto lavado de dinero y Alejandro Andrade, exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez quien se declaró culpable de lavado de dinero
Un exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez y un banquero venezolano se declararon culpables de una acusación de asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos, dijeron el 20 de noviembre fiscales federales en Estados Unidos.
Un exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez y un banquero venezolano se declararon culpables de una acusación de asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos, dijeron el 20 de noviembre fiscales federales en Estados Unidos.
Un fiscal argentino imputó este viernes a Lionel Messi y su padre por haber presunto lavado de dinero a través de la fundación que lleva su nombre, anunciaron a Efe fuentes allegadas al caso.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó el 31 de octubre que ex director ejecutivo de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), Abraham Edgardo Ortega, se declaró culpable de haber participado en un esquema internacional destinado a lavar fondos malversados valorados en mil millones de dólares.
Un exempleado de Pdvsa se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de haber participado en una red de sobornos y lavado de activos relacionados con la petrolera venezolana.
El fiscal José Domingo Pérez acusó el 24 de octubre a la líder opositora peruana Keiko Fujimori de haber cometido el delito de lavado de activos a partir de una organización criminal que "se insertó" en el partido Fuerza 2011 y recibió aportes ilegales, entre otros, de la constructora brasileña Odebrecht.
El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, emitió un comunicado este viernes donde se desvincula de cualquier trama de lavado de dinero por la que estaría involucrado su yerno, , Luis Fernando Vuteff, a quien le fue dictada la medida de presión preventiva en España por supuesta legitimación de capitales.
Las autoridades de Estados Unidos e Israel le estarían siguiendo la pista a varios movimientos financieros ligados al nombrado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, de dinero que habría salido del Banco Central de Venezuela (BCV) para presuntamente financiar a grupos terroristas.
La Policía de Madrid detuvo este miércoles al exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, por su presunta implicación en un entramado de blanqueo de dinero procedente de Venezuela.
El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, aseguró el pasado fin de semana que le revocará el nombramiento del empresario colombiano Álex Saab Morán como “enviado económico” de la isla, si es hallado culpable por lavado de dinero por las autoridades de su país.
El diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, entregó este viernes a la Justicia de Estados Unidos "nuevas y numerosas" pruebas sobre una supuesta red de lavado de dinero de más de 1.300 millones de dólares cuyo cabecilla sería el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello.
El diputado venezolano Ismael García informó este 22 de agosto en Miami que presentó pruebas "serias" a la Justicia de EE.UU. sobre lavado de dinero por más de 1.300 millones de dólares contra Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente (ANC) de Venezuela.
El exdirector general y vicepresidente de un banco suizo se declaró culpable este miércoles en Miami por su papel en un esquema multimillonario de lavado de dinero malversado de la estatal petrolera venezolana PDVSA, informó la fiscalía estadounidense.
El exdirector general y vicepresidente de un banco suizo se declaró culpable este miércoles en Miami por su papel en un esquema multimillonario de lavado de dinero malversado de la estatal petrolera venezolana PDVSA, informó la fiscalía estadounidense.
Rafael Reiter Muñoz, el exjefe de Prevención y Control de Pérdidas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se ha convertido en el protagonista de las últimas investigaciones de la justicia de España por formar parte del saqueó de la estatal petrolera y esconderlo en el país europeo.
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó el viernes que ha recibido un informe del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), acerca de un supuesto lavado de dinero en la empresa venezolana Alunasa, cuyos detalles son confidenciales.
César David Rincón Godoy, antiguo director de una subsidiaria de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), se declaró culpable en EE.UU. de participar en un entramado de lavado de dinero internacional y sobornos.