El Departamento del Tesoro de EEUU acusó hoy a la Banca Privada d'Andorra (BPA) de estar involucrada en el "lavado de dinero internacional" y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
En 2010 hubo un clamor fuerte para acabar con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, luego que se descubrió que el banco estadounidense Wachovia permitió transferencias por $110 millones desde México.
Fiscales suizos registraron el miércoles las oficinas del banco privado HSBC en Ginebra tras iniciar una investigación por posible lavado de dinero, debido a las noticias sobre que el banco ayudó a esconder millones de dólares de celebridades, traficantes de drogas y armas.