D’Alta, que ha sido vinculado por el gobierno con Yhonny Bolívar, presunto autor del homicidio de Adriana Urquuiola durante las protestas de 2014, está siendo investigado por el delito de legitimación de capitales tipificado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En una información publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, se señala que el juzgado investiga una serie de transacciones bancarias hechas por D’Alta Barrios, la procedencia de varios inmuebles a su nombre, así como de una cantidad de dinero en moneda extranjera que tenía al momento de ser aprehendido.
El tribunal ordenó la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes a Leopoldo D’ Alta, y la inamovilidad de sus cuentas bancarias.