El presidente de Banesco hizo mención especial a las cuatro mujeres de su tren directivo que fueron detenidas y contra quienes se dictó privativa de libertad tras ser acusados de estar vinculados a delitos de lavado de dinero. ]]>
El presidente de Banesco hizo mención especial a las cuatro mujeres de su tren directivo que fueron detenidas y contra quienes se dictó privativa de libertad tras ser acusados de estar vinculados a delitos de lavado de dinero.
El presidente Nicolás Maduro resaltó la necesidad de que operaciones como las de "Manos de Papel" -que busca combatir a las supuestas mafias que contrabandean dinero en efectivo para Colombia- se profundicen. Aseguró que ese nuevo plan tendrá "acciones nuevas y será de largo aliento (...) para varios años".
El ministro de Agricultura Urbana y protector del estado Táchira, Freddy Bernal, estuvo presente en la toma militar -coordinada con fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde)- que se realizó este 3 de mayo en las instalaciones del mercado municipal de Táriba, municipio Cárdenas, ubicado a ocho kilómetros de San Cristóbal.
Este 3 de mayo, medios del Estado anunciaron la intervención por 90 días de Banesco Banco Universal, luego de que se conociera que el Ministerio Públicoemitiera orden de aprehensión contra 11 directivos de la entidad financiera, incluyendo al presidente de esa entidad, Oscar Doval
Este 3 de mayo, medios del Estado anunciaron la intervención por 90 días de Banesco Banco Universal, luego de que se conociera que el Ministerio Público emitiera orden de aprehensión contra 11 directivos de la entidad financiera, incluyendo al presidente de esa entidad, Oscar Doval
El presidente de Banesco Internacional, Juan Carlos Escotet, respondió desde Portugal donde se encuentra actualmente a las acusaciones de las autoridades venezolanas contra la entidad. Afirmó que el banco siempre ha cumplido con las normas legales y que llegó a informar y a bloquear aquellas cuentas consideradas sospechosas.
El Ministerio Público anunció la detención de once ejecutivos del primer banco privado de Venezuela, Banesco, acusados de servir a una mafia que "ataca a la moneda" venezolana.]]>
El fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, informó de las órdenes de privación de libertad de altos gerentes de Banesco Banco Universal, tras la operación "Manos de Papel".
El vicepresidente Tareck El Aissami anunció de la creación de casas de cambio en las zonas económicas especiales del país, para la negociación de divisas a partir de este jueves.
El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, dijo que hasta la fecha hay 112 personas detenidas por información falsa del dólar. Informó que en una segunda fase de la operación “Manos de Papel” fueron bloqueadas 247 cuentas bancarias, se libraron 40 nuevas órdenes de aprehensión y 104 allanamientos.]]>
El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, dijo que hasta la fecha hay 112 personas detenidas por información falsa del dólar. Informó que en una segunda fase de la operación "Manos de Papel" fueron bloqueadas 247 cuentas bancarias, se libraron 40 nuevas órdenes de aprehensión y 104 allanamientos.
El operativo que se ha desplegado desde el pasado viernes 20 de abril con funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) adscritos a la Policía Nacional Bolivariana, continuó este martes en Táchira donde se practicaron más allanamientos y detenciones de altos funcionarios públicos, supuestamente implicados en casos de contrabando de combustible y legitimación de capitales.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, publicó en su cuenta oficial de la red social Twitter las identidades de las personas que busca el gobierno por estar presuntamente vinculadas con la extracción de efectivo hacia la frontera con Colombia
El gobierno venezolano anunció que fue abierta una investigación administrativa contra el banco Banesco, debido a que fue la institución supuestamente vinculados con la extracción de efectivo a Colombia.