Las fiscalías de Venezuela y Panamá conformaron un equipo para investigar a implicados en el escándalo sobre paraísos fiscales conocido como "Panama Papers", informó la fiscal general venezolana, Luisa Ortega.
En la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el riesgo y el Fraude, que se celebrará en Caracas los días 14 y 15 de julio, se estarán dando respuestas a las interrogantes surgidas por el caso de los Papeles de Panamá.
Sarah Moya, quien fue gerente de Pdvsa Gas Colombia en 2011, apareció en los papeles filtrados del bufete panameño, Mossack Fonseca, como propietaria de la totalidad de las acciones de una empresa offshore, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Sarah Moya, quien fue gerente de Pdvsa Gas Colombia en 2011, apareció en los papeles filtrados del bufete panameño, Mossack Fonseca, como propietaria de la totalidad de las acciones de una empresa offshore, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Los Salas Römer, la otrora poderosa dinastía política conformada por Henrique Fernando y su papá Henrique, que gobernaron Carabobo con algunos años interrumpidos entre 1989 hasta 2012, crearon compañías en paraísos fiscales con la ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca, aunque el líder del clan lo niega.
Tres semanas después del escándalo de los PanamaPapers, el panameño común olvidó que su país fue señalado como paraíso fiscal. Pareciera que la filtración de documentos de la empresa panameña Mossak Fonseca, que fue nombrada como la investigación periodística más grande de todos los tiempos, solamente le hizo cosquilla a los nacionales. "¡Chucha, eso no fue nada nuevo para nosotros. Hace rato que los panameños estábamos enterados!", dicen
Varela dijo que creó el comité "para que nos ayude a seguir fortaleciendo nuestros centros de servicios financieros y allane el camino para que Panamá participe activamente y lidere los esfuerzos de la comunidad internacional a fin de construir una nueva arquitectura financiera global".
La Fiscalía venezolana acusó este miércoles al empresario Josmel Velásquez Figueroa y a su madre Amelis Figueroa, mencionados en los denominados "Panamá Papers", por presunta legitimación de capitales y asociación para delinquir.
La justicia estadounidense abrió una investigación en Nueva York sobre hechos vinculados al escándalo de evasión fiscal conocido como papeles de Panamá, indicó el fiscal federal del estado de Nueva York en una carta a la que tuvo acceso el miércoles AFP.
La policía china ha detenido al abogado Ge Yongxi por publicar en redes sociales un montaje fotográfico en tono de burla sobre la relación de los líderes chinos con los Papeles de Panamá, confirmó hoy a Efe el letrado de Ge, Chen Jinxue.Se trata de la primera detención que se produce en el país en relación a los documentos filtrados de la firma panameña Mossack Fonseca, que afectan a nueve familias de destacados líderes chinos en un escándalo que ha sido estrictamente censurado en el país asiático.
El presidente ruso Vladimir Putin reconoció este jueves la veracidad de los "Papeles de Panamá", en los que aparecen citadas personas muy cercanas a él, pero dijo que no revelaban nada ilegal y acusó a Estados Unidos de estar detrás de estas "provocaciones".
Freddy Guevara recibirá a los periodistas de Panama Papers como uno de los puntos de la agenda en el orden del día.
El objetivo de la reunión, a celebrar en París, es "reflexionar sobre las posibilidades de cooperación y de intercambio de informaciones", según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, defendió hoy los esfuerzos de transparencia de su gobierno en medio del escándalo de los denominados papeles de Panamá y subrayó que el problema de la evasión fiscal es "global" y no de su país.
La fiscal de Guatemala, Thelma Aldana, dijo este domingo que la entidad judicial que dirige se encuentra atenta a la investigación iniciada en Panamá tras la filtración de millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, que expuso una trama de blanqueo de capitales a nivel mundial.
Martin Lustgarten Acherman es un nombre desconocido por la opinión pública en Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Pero su nombre figura en múltiples investigaciones que lo implican en una millonaria red de lavado de dinero implicada con el narcotráfico colombiano, casas de bolsa de México y venezolanos acusados de irregularidades cambiarias.]]>
Los Papeles de Panamá de este sábado sobre Venezuela siguen el rastro de los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo, dueños del desaparecido grupo financiero Banvalor. Ambos consolidaron una amplia red de empresas de dudosa procedencia en Estados Unidos y el Caribe tras ser imputados en 2009 por la Fiscalía del delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública.]]>