Un directivo del banco chino ICBC fue detenido por la policía española este viernes. Es el sexto desde el inicio de la operación, dentro de una investigación por supuesto lavado de dinero y fraude.
El veterano empleado había trabajado en la oficina de la entidad en Madrid, aunque en la actualidad estaba en la de Luxemburgo, explicó la policía.
La policía registró el miércoles la oficina del banco en el centro de Madrid y arrestó a cinco de sus directivos. Se espera que comparezcan ante un juez el viernes.
Dijo que la operación deriva de una de 2015 contra bandas que, según sostienen, habrían utilizado el banco para enviar a China unos $45 millones procedentes de comercios de baratijas chinas.
Uno de los principales cambios es la modificación del artículo 3 que ahora elimina el requisito que el presidente deba ser miembro del Consejo de Ministros para tomar decisiones en materia de aduana
El diputado del parlamento venezolano Angel Alvarado, apeló al Comité de Etica del Banco de Desarrollo Corporación Andina de Fomento (CAF) para exigirle investigar dos créditos por un total de 900 millones de dólares, otorgados al gobierno de Nicolás Maduro, porque presuntamente se han cometido fraudes para ocultar impagos de Venezuela con el propio organismo regional y además se apoya a un régimen violador de los derechos humanos y cuestionado internacionalmente.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) denunció por fraude a una empresa por presentarse como "la primera plataforma bancaria descentralizada", que apuntaba a recaudar 1.000 millones de dólares a través de un financiamiento colectivo de criptomonedas (ICO).
