El Banco de Madrid, filial 100% controlada por la Banca Privada d'Andorra (BPA), fue intervenido por el Banco de España, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a la entidad de lavado de dinero, reportó el diario español El Mundo en su portal web.
Estados Unidos considera al BPA una «institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales». Rusia y Venezuela son algunos de los países involucrados.
De acuerdo con lo publicado en El Mundo, el Banco de España designó a dos empleados como interventores del Banco de Madrid, especializado en gestión de grandes patrimonios y banca de inversión. La decisión se tomó para asegurar la continuidad operativa de la institución y verificar que el BPA cumple con la normativa en materia de blanqueo de capitales.]]>
El gobierno de Nicolás Maduro estaría moviendo los recursos del Estado a través del Banco de España para realizar transacciones en el extranjero, limitadas por las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según publicó la agencia Bloomberg este lunes.
Bulgaria bloqueó a solicitud de Estados Unidos transferencias por varios "millones de euros" realizadas por la estatal petrolera PDVSA a través de una cuenta en este país europeo, en violación de las sanciones de Washington, anunció el miércoles la fiscalía búlgara
Acostumbrados a moverse sin problemas, a comprar los mejores pisos del barrio de Salamanca armados con sus dólares, los boliburgueses, esa oligarquía venezolana que ha sacado el dinero del país, ha empezado a encontrar problemas en España.
