Los flujos financieros ilícitos no solo está vinculados a actividades como el narcotráfico y la venta ilegal de armas. La gran mayoría de estos capitales corresponden a delitos comerciales realizados por empresas, como la sobrefacturación y la subestimación de las ganancias.
Los esquemas se basan en mecanismos contables que permiten inflar los precios y subestimar las ganancias para optimizar los balances, señala un reportaje publicado en BBC Mundo. El texto cita un informe de Global Financial Integrity, publicado este mes, en el que Venezuela ocupa el tercer lugar en la región entre los países con el promedio más alto de flujos financieros ilícitos entre 2004 y 2013. En el ranking mundial, figura en el puesto número 13.
«Sólo trabajamos con datos oficiales en un sector que se caracteriza por tener mucho en la sombra. Para darle un ejemplo, comparamos el intercambio de dos países tomando las exportaciones declaradas por el país A con las importaciones que recibió de esa nación el país B, según consta en la información oficial de ambas naciones. Si una vez que se toma en cuenta el costo del transporte y el seguro hay todavía discrepancias entre ambos registros, tenemos subfacturación», explicó el coautor del estudio, Joseph Spanjers, a BBC Mundo.
Los cálculos no incluyen la subfacturación en servicios ni el flujo ilícito de efectivo.
En América Latina, el primer lugar lo ocupa México, que en el período estudiado registró un promedio de $52.844 millones anuales fugados a través de mecanismos ilícitos. En 2004, los flujos financieros ilícitos eran de más de $34.000 millones. En 2013 la cifra se había más que duplicado, rozando los $78.000 millones.
El segundo lo obtuvo Brasil, con un promedio de $22.667 millones anuales. Entre 2004 y 2013 estos flujos prácticamente se duplicaron hasta rozar los $30.000 millones, alrededor de 1,3% de su PIB, según BBC Mundo.
El caso de Venezuela es atípico, ya que, al contrario de los dos países anteriores, su flujo ilícito de divisas ha venido reduciéndose en los últimos años, y no porque se hayan accionado mecanismos para frenar la corrupción, sino porque la disponibilidad de divisas para actividades comerciales ha venido reduciéndose progresivamente.
El promedio del país caribeño es de $12.394 millones anuales. Los momentos de apogeo se registraron entre 2004 y 2007, con un máximo en 2005 de más de $25.000 millones en fugas ilícitas de capital.
En 2008, la recesión hizo caer el volumen de estos flujos de divisas a $7.000 millones, pero luego se recuperaron en 2013 al superar los $9.000 millones.
Para Spanjers, la explicación tras el descenso está en que «los fondos ilícitos buscan la mayor invisibilidad posible», dijo a BBC Mundo. «Es probable que una porción creciente de esos fondos sean transportados en efectivo y, por lo tanto, escapen a un análisis de las fuentes oficiales de comercio o la balanza de pagos que usamos para nuestro estudio», añadió.
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