Dos personas fueron detenidas en Suiza en relación con la investigación sobre una empresa consultora con sede en Ginebra que fungió como intermediaria entre la petrolera estatal de Venezuela y algunos de sus principales clientes.
Los ejecutivos de Helsinge Inc. fueron arrestados en los últimos días luego de acusaciones que se incluyeron en una querella contra Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), dijo el lunes una fuente allegada al caso. La fuente habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada para discutir del tema públicamente.
La fiscalía de Ginebra confirmó la detención de los ejecutivos de Helsinge por sospecha de corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, no dio más detalles, como el nombre de los implicados.
Helsinge se creó hace 14 años en Panamá, con oficinas en Miami, Ginebra y la isla Jersey, en el Canal de la Mancha, y posteriormente se volvió el conducto a través del cual algunos de los clientes más grandes de Pdvsa supuestamente obtenían información interna sobre sus licitaciones para exportar petróleo y compras de crudo ligero.
De acuerdo con la demanda civil presentada la semana pasada en una corte federal en Miami por parte de un fideicomiso vinculado con Pdvsa, el esquema para fijar precios, licitaciones arregladas y el robo de información altamente confidencial clonando los servidores informáticos de la empresa, arrebataron a la empresa del gobierno socialista miles de millones de dólares en ganancias desde 2004.
Al parecer la trama fue llevada a cabo por dos operadores de Pdvsa, Francisco Morillo y Leonardo Baquero. Ellos, junto con el ciudadano suizo Pierre Gay están en una lista comercial como representantes de Helsinge en Ginebra.
A cambio de revelar información y otras ventajas desleales, Helsinge –que no estaba autorizada a hacer transacciones directamente con Pdvsa– supuestamente cobró fuertes anticipos mensuales descritos en la demanda como “Coconspiradores Empresa Petrolera”, además de una compensación de hasta 0,22 dólares por producto de barril comprado o vendido.
Los supuestos coconspiradores nombrados como acusados en el caso incluyen a la empresa rusa Lukoil y Glencore, con sede en Suiza. La demanda alega que ellos sabían de acciones punibles por parte de sus operadores petroleros y cita supuestas comunicaciones entre los operadores y Helsinge hablando de transferencias por cable y formas de alterar los términos de futuras licitaciones antes de que salieran al mercado general.
La demanda se conoce mientras Estados Unidos amplía una investigación de corrupción en Pdvsa y el gobierno de Donald Trump amenaza con imponer sanciones petroleras al país que tiene las mayores reservas de crudo.
Se cree que al menos 11.000 millones de dólares desaparecieron en Pdvsa en la última década, de acuerdo con un reporte de 2016 elaborado por la Asamblea Nacional, donde la oposición es mayoría.
Un email enviado a través del sitio en internet de Helsinge –donde no aparece número telefónico ni dirección de la empresa– no fue contestado. En tanto Lukoil y Glencore no han respondido a una petición de comentario sobre la demanda.
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