Cerca de 800 funcionarios públicos y privados de diferentes actividades económicas de 14 países de América inician mañana en Panamá una reunión en la que abordarán las nuevas normas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales.
El Congreso argentino aprobó este miércoles una ley impulsada por el presidente Mauricio Macri que abre las puertas al blanqueo de capitales no declarados pero sin forzar su repatriación, con el fin de solventar el pago de deudas por juicios previsionales.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará este lunes la base de datos de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios podrán buscar los nombres las más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
La firma de abogados panameña Mossack Fonseca advirtió este jueves que podría iniciar acciones legales contra el consorcio internacional de periodistas ICIJ si libera, como anunció, toda la documentación que salió de los servidores de su bufete conocida como los Papeles de Panamá.
La firma de abogados panameña Mossack Fonseca advirtió este jueves que podría iniciar acciones legales contra el consorcio internacional de periodistas ICIJ si libera, como anunció, toda la documentación que salió de los servidores de su bufete conocida como los Papeles de Panamá.
El fiscal panameño contra la delincuencia organizada, Javier Caraballo, descartó por el momento tomar medidas contra el bufete de abogados Mossack Fonseca, vinculado a los llamados Papeles de Panamá, tras 27 horas de allanamiento en sus oficinas.
La economía en Panamá se verá afectada de manera "negativa" por la filtración de los papeles de Panamá, aunque el efecto será "menos potente" porque su gran motor gira alrededor de la ampliación del canal, afirmó este martes el economista jefe del Banco Mundial (BM) para América Latina, Augusto de la Torre.
Entre los implicados venezolanos, Luisa Ortega Díaz solamente aludió al general venezolano retirado Víctor Cruz Weffer, acusado de enriquecimiento ilícito con fondos destinados a la construcción de viviendas populares y otras obras sociales durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi compró derechos de películas a una sociedad radicada en las islas Vírgenes Británicas que figura en los "Papeles de Panamá", según publicó este viernes el semanario "l'Espresso".
El gobierno de Panamá comienza este miércoles una ofensiva para defender su servicio financiero ante las fuertes críticas recibidas tras la divulgación de los Panama Papers, que revelaron las acciones de una firma que creó masivamente empresas offshore para personalidades mundiales.
Los presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y Colombia, Juan Manuel Santos, expresaron este lunes su apoyo al combate al blanqueo de capitales y la corrupción, tras las noticias sobre la creación de sociedades fantasma por una firma con sede en Panamá.
El organismo del Tesoro estadounidense de lucha contra la delincuencia financiera anunció el viernes el levantamiento de las acusaciones de blanqueo de dinero que había presentado en marzo de 2015 contra el banco andorrano BPA.
Panamá anunció este jueves que salió de la lista gris de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tras varias reformas realizadas por su gobierno.
Las autoridades panameñas y la Guardia Civil española informaron hoy que no descartan nuevas detenciones en la supuesta trama de blanqueo de capitales que involucra a los dos países y a Venezuela y por la que ya han sido arrestadas 12 personas.
Este miércoles, el parlamentario no fue recibido por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN).
El diario The Wall Street Journal informó el pasado lunes que la Justicia estadounidense lleva años investigando a altos funcionarios venezolanos por la sospecha de que han convertido al país en un centro de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales.
El exdirector gerente del FMI y exvicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato fue detenido hoy después de que la Fiscalía de Madrid le denunciara por presuntos delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
El Mundo de España publica parte de la investigación que se sigue por blanqueo de capitales y que salpica a ex funcionarios del gobierno de Hugo Chávez. El dinero bloqueado el 30 de noviembre de 2013 a solicitud de la Fiscalía de Andorra en cooperación con Estados Unidos, fue liberado en mayo de 2014 después de una decisión del tribunal de Corts.
En declaración a El Mundo de España, Farías, dueño de Seguros Constitución y cuyo nombre saltó a la luz pública tras el cierre de Banco Madrid, filial de Banca d'Andorra, investigado por legitimación de capitales, afirmó que las cuentas en esa entidad las tuvo que cerrar porque la institución alegó ser una banca de inversión.
Por Alejandro Rebolledo @arebolledo1 .- La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo venezolana define: La Persona Expuesta Políticamente es una persona natural que es, o fue, figura política de alto nivel de confianza o afines – o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos – por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Militar de un gobierno nacional o extranjero.