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#contrabando de efectivo

Banesco

Directivos de Banesco pasan la noche bajo interrogatorio de militares

El banco Banesco informó el miércoles a través de su cuenta en Twitter que el presidente de la institución, Óscar Doval, fue llamado a declarar a Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), junto a otros directivos. A media mañana aún permanecían en la sede ubicada en Boleíta.

Gobierno desmantela tres casas ilegales de envío de remesas

El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, dijo que hasta la fecha hay 112 personas detenidas por información falsa del dólar. Informó que en una segunda fase de la operación “Manos de Papel” fueron bloqueadas 247 cuentas bancarias, se libraron 40 nuevas órdenes de aprehensión y 104 allanamientos.]]>

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El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, dijo que hasta la fecha hay 112 personas detenidas por información falsa del dólar. Informó que en una segunda fase de la operación "Manos de Papel" fueron bloqueadas 247 cuentas bancarias, se libraron 40 nuevas órdenes de aprehensión y 104 allanamientos.

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