El presidente del Credit Suisse, Tidjane Thiam, afirmó este martes tras la divulgación de los "Panama Papers" que el banco suizo no aprueba las cuentas en paraísos fiscales que a veces facilitan la evasión de capitales.
Los presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y Colombia, Juan Manuel Santos, expresaron este lunes su apoyo al combate al blanqueo de capitales y la corrupción, tras las noticias sobre la creación de sociedades fantasma por una firma con sede en Panamá.
Exhibidos como supuestos beneficiarios de operaciones financieras en paraísos fiscales tras la divulgación de los llamados "Papeles de Panamá", personajes latinoamericanos han rechazado posibles irregularidades, justificado sus acciones o simplemente han optado por el silencio.
El abogado penalista Alejandro Rebolledo instó a la Fiscalía General de la República a abrir una investigación de oficio sobre los venezolanos involucrados en compañías offshore, a raíz de las filtraciones de los "Papeles de Panamá".
La Asamblea Nacional investigará la información que publican varios medios de comunicación en relación con los "Papeles de Panamá" sobre empresas opacas, que señalan a varios venezolanos vinculados al chavismo, indicó hoy el diputado opositor Ismael García.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, instó hoy a Panamá a aplicar con carácter inmediato los estándares internacionales fijados en los últimos años para la transparencia financiera, y a los que el país centroamericano se ha resistido, pese a las repetidas advertencias.
El escándalo, que pasa por ser la mayor filtración periodística de la historia, abarca más de once millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales.
Deutsche Bank, el primer banco de Alemania, informó hoy que ayudó a algunos de sus clientes en la mediación con empresas en paraísos fiscales pero de forma legal porque estos negocios no son por sí ilegales.
Transparencia Venezuela exigió a la AN priorizar la revisión de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que han sido el principal obstáculo en la labor del Parlamento.
La filtración de más de 11 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca (MF) concentrados y titulados por los periodistas como "Los Papeles de Panamá", arrastran de nuevo a la luz pública el término de "sociedad offshore".
El artículo publicado por Armando Info sobre los "Papeles de Panamá", revelan el lucrativo negocio del comerciante franco-marroquí cuando Hugo Chávez tomó el poder. A pesar de manejar más de una docena de empresas en Panamá, logró pasar desapercibido entre los llamados "boliburgueses" y los que mantienen nexos del chavismo.
La oposición moderada en Argentina reclamó este lunes que el presidente Mauricio Macri aclare en cadena nacional su situación en una firma en un paraíso fiscal revelado por la filtración mundial de los llamados "Panama Papers", luego de que el gobierno negara cualquier responsabilidad en un comunicado.
Los nombres de exfuncionarios venezolanos figuran entre miles de registros de personas que abrieron compañías “off shore” en paraísos fiscales con la firma panameña Mossack Fonseca, cuyos datos fueron dados a conocer este domingo en un trabajo conjunto de más 300 periodistas de investigación de 109 medios en distintas partes del mundo.
Rusia acusó este lunes a exagentes de la CIA y del Departamento de Estado estadounidense de estar detrás de la filtración de los Papeles de Panamá, que apuntan a que personas cercanas al presidente Vladimir Putin tendrían sociedades en paraísos fiscales.
Entre la denuncia y el poder hay una relación extraña. Nada más temido que una acusación por corrupción y, a la vez, la corrupción se ha hecho consuetudinaria, cotidiana, una compañera inseparable del café con leche y la prensa matutina.
La firma de abogados panameña Mossack Fonseca negó este domingo a Efe cualquier vinculación con los delitos que presuntamente han cometido cientos de sus clientes según una filtración a la base de datos del bufete hecha pública este domingo."Si un carro atropella a una persona, la fábrica del carro no es culpable", dijo uno de sus socios.
Los documentos filtrados por una investigación internacional de periodistas con datos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, revelados este domingo, aluden a los presuntos sobornos pagados al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz (1986-2013), y a otros altos dirigentes de la entidad.
Los nombres de exfuncionarios venezolanos figuran entre miles de registros de personas que abrieron compañías “offshore” en paraísos fiscales con la firma panameña Mossack Fonseca, cuyos datos fueron dados a conocer este domingo en un trabajo conjunto de más 300 periodistas de investigación de 109 medios en distintas partes del mundo.