Pequiven, filial de Pdvsa, buscó cobijo en paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran, empresa emsambladora de tractores y maquinarias agrícolas, creada tras acuerdos bilaterales entre Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad.
Pequiven, filial de Pdvsa, buscó cobijo en paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran, empresa ensambladora de tractores y maquinarias agrícolas, creada tras acuerdos bilaterales entre Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad.
La firma de abogados panameña Mossack Fonseca advirtió este jueves que podría iniciar acciones legales contra el consorcio internacional de periodistas ICIJ si libera, como anunció, toda la documentación que salió de los servidores de su bufete conocida como los Papeles de Panamá.
La firma de abogados panameña Mossack Fonseca advirtió este jueves que podría iniciar acciones legales contra el consorcio internacional de periodistas ICIJ si libera, como anunció, toda la documentación que salió de los servidores de su bufete conocida como los Papeles de Panamá.
Tres semanas después del escándalo de los PanamaPapers, el panameño común olvidó que su país fue señalado como paraíso fiscal. Pareciera que la filtración de documentos de la empresa panameña Mossak Fonseca, que fue nombrada como la investigación periodística más grande de todos los tiempos, solamente le hizo cosquilla a los nacionales. "¡Chucha, eso no fue nada nuevo para nosotros. Hace rato que los panameños estábamos enterados!", dicen
La Fiscalía venezolana acusó este miércoles al empresario Josmel Velásquez Figueroa y a su madre Amelis Figueroa, mencionados en los denominados “Panamá Papers”, por presunta legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El FMI, el Banco Mundial, la ONU y la OCDE anunciaron el martes la creación de una plataforma común destinada a ayudar a los países pobres a combatir la evasión fiscal de las empresas multinacionales.]]>
La justicia estadounidense abrió una investigación en Nueva York sobre hechos vinculados al escándalo de evasión fiscal conocido como papeles de Panamá, indicó el fiscal federal del estado de Nueva York en una carta a la que tuvo acceso el miércoles AFP.
Las cuentas secretas que se han descubierto en Suiza, Andorra y ahora en Panamá no deben quedarse como un escándalo más que involucra a importantes personalidades de la economía, la política, la literatura, los deportes y la farándula mundial. Para Venezuela no se trata simplemente de una maniobra para evadir impuestos, sino de una estrategia para camuflar y lavar el dinero de la corrupción.
La policía china ha detenido al abogado Ge Yongxi por publicar en redes sociales un montaje fotográfico en tono de burla sobre la relación de los líderes chinos con los Papeles de Panamá, confirmó hoy a Efe el letrado de Ge, Chen Jinxue.Se trata de la primera detención que se produce en el país en relación a los documentos filtrados de la firma panameña Mossack Fonseca, que afectan a nueve familias de destacados líderes chinos en un escándalo que ha sido estrictamente censurado en el país asiático.
El presidente ruso Vladimir Putin reconoció este jueves la veracidad de los "Papeles de Panamá", en los que aparecen citadas personas muy cercanas a él, pero dijo que no revelaban nada ilegal y acusó a Estados Unidos de estar detrás de estas "provocaciones".
El fiscal panameño contra la delincuencia organizada, Javier Caraballo, descartó por el momento tomar medidas contra el bufete de abogados Mossack Fonseca, vinculado a los llamados Papeles de Panamá, tras 27 horas de allanamiento en sus oficinas.
El objetivo de la reunión, a celebrar en París, es "reflexionar sobre las posibilidades de cooperación y de intercambio de informaciones", según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La Fiscalía de Panamá allanó hoy las oficinas del bufete Mossack Fonseca como parte de la "investigación de oficio" abierta a raíz del escándalo conocido como los papeles de Panamá.
La economía en Panamá se verá afectada de manera “negativa” por la filtración de los papeles de Panamá, aunque el efecto será “menos potente” porque su gran motor gira alrededor de la ampliación del canal, afirmó este martes el economista jefe del Banco Mundial (BM) para América Latina, Augusto de la Torre.
La economía en Panamá se verá afectada de manera "negativa" por la filtración de los papeles de Panamá, aunque el efecto será "menos potente" porque su gran motor gira alrededor de la ampliación del canal, afirmó este martes el economista jefe del Banco Mundial (BM) para América Latina, Augusto de la Torre.
El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz, dijo hoy a Efe que el país tiene que "adecuarse a las exigencias del mercado" si quiere seguir siendo "competitivo" en el negocio de los servicios internacionales.
Entre los implicados venezolanos, Luisa Ortega Díaz solamente aludió al general venezolano retirado Víctor Cruz Weffer, acusado de enriquecimiento ilícito con fondos destinados a la construcción de viviendas populares y otras obras sociales durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
