La Fiscal General de la República exhortó a los medios de comunicación a ser "ponderados" con respecto a la difusión de estos hechos y al Estado a propiciar políticas dirigidas a la prevención.
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, defendió hoy los esfuerzos de transparencia de su gobierno en medio del escándalo de los denominados papeles de Panamá y subrayó que el problema de la evasión fiscal es "global" y no de su país.
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, defendió hoy los esfuerzos de transparencia de su gobierno en medio del escándalo de los denominados papeles de Panamá y subrayó que el problema de la evasión fiscal es “global” y no de su país.
Martin Lustgarten Acherman es un nombre desconocido por la opinión pública en Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Pero su nombre figura en múltiples investigaciones que lo implican en una millonaria red de lavado de dinero ligada al narcotráfico colombiano, casas de bolsa de México y venezolanos acusados de irregularidades cambiarias.
Los Papeles de Panamá de este sábado sobre Venezuela siguen el rastro de los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo, dueños del desaparecido grupo financiero Banvalor. Ambos consolidaron una amplia red de empresas de dudosa procedencia en Estados Unidos y el Caribe tras ser imputados en 2009 por la Fiscalía del delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública.]]>
Los Papeles de Panamá de este sábado sobre Venezuela siguen el rastro de los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo, dueños del desaparecido grupo financiero Banvalor. Ambos consolidaron una amplia red de empresas de dudosa procedencia en Estados Unidos y el Caribe tras ser imputados en 2009 por la Fiscalía del delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública.
En una nueva entrega de los llamados Papeles de Panamá vinculados a Venezuela, se investiga las maniobras realizadas por el exbanquero venezolano Gonzalo Tirado para proteger su fortuna, a través de un entramado de empresas creadas desde el bufete Mossack Fonseca en paraísos fiscales, ubicados en Ciudad de Panamá, Dinamarca, Islas Vírgenes Británicas y Suiza.
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi compró derechos de películas a una sociedad radicada en las islas Vírgenes Británicas que figura en los "Papeles de Panamá", según publicó este viernes el semanario "l'Espresso".
Las empresas europeas cuyos actos fraudulentos fueron revelados por los “Panama Papers” “serán procesadas”, afirmó el jueves el presidente francés, François Hollande, al terminar un Consejo de Ministros francoalemán en Metz (noreste de Francia).
Las empresas europeas cuyos actos fraudulentos fueron revelados por los "Panama Papers" "serán procesadas", afirmó el jueves el presidente francés, François Hollande, al terminar un Consejo de Ministros francoalemán en Metz (noreste de Francia).
La canciller y vicepresidenta de Panamá, Isabel De Saint Malo de Alvarado, aseguró hoy que su país "está preparado para todo" ante el creciente escándalo de los llamados "Papeles de Panamá".De Saint Malo también desestimó la posibilidad de que el escándalo por la filtración masiva de documentos del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en gestión patrimonial, pueda tener como consecuencia el reingreso de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El presidente ruso, acusó hoy a Estados Unidos de estar detrás de las filtraciones recogidas por los papeles de Panamá con el objetivo de desestabilizar la situación social y política en Rusia."Y que detrás de esto están cargos públicos y los órganos oficiales del propio Estados Unidos nos lo demostró Wikileaks", dijo Putin durante un foro mediático.
Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Suiza son los países a través de los cuales Eudomario Carruyo, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa hasta 2011, montó sociedades offshore para justificar su fortuna. Carruyo salió del cargo en mayo de ese año al verse involucrado en el desfalco por 453 millones de dólares al fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela.]]>
Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Suiza son los países a través de los cuales Eudomario Carruyo, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa hasta 2011, montó sociedades offshore para esconder su fortuna. Carruyo salió del cargo en mayo de ese año al verse involucrado en el desfalco por 453 millones de dólares al fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela.
El gobierno de Panamá comienza este miércoles una ofensiva para defender su servicio financiero ante las fuertes críticas recibidas tras la divulgación de los Panama Papers, que revelaron las acciones de una firma que creó masivamente empresas offshore para personalidades mundiales.
La policía federal suiza se presentó este miércoles con una orden en la sede de la UEFA en Nyon para que le entregaran los contratos sobre la atribución de los derechos de televisión en Ecuador a la sociedad Cross Traiding, citada en el escándalo de los 'Panamá Papers'.
“Si no peleas contra la corrupción y la podredumbre, acabaras formando parte de ella” Joan Báez
Los Papeles de Panamá, como se denomina la serie de documentos filtrados que dan cuentan de miles de cuentas abiertas en paraísos fiscales, a través de bufete panameño Mossack Fonseca, revelan cómo el venezolano Pedro Torres Ciliberto, quien reside en Estados Unidos, pudo hacerse de Seguros La Previsora.]]>
El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, anunció hoy que abandona el cargo, dos días después de filtrarse los llamados "Papeles de Panamá", que lo vinculaban a una empresa en un paraíso fiscal.Según informó la televisión pública islandesa RÚV, la decisión fue adoptada en una reunión del Partido Progresista, que lidera Gunnlaugsson, y horas después de que éste hubiera pedido la disolución del Parlamento al presidente del país, Ólafur Ragnar Grímsson.