El Ministerio Público acusó a los hermanos Juan Miguel y Andrés Daniel Lozano Espinoza, propietarios de la empresa de servicios funerarios y actividades conexas, Corporación Bates Hill C.A., por su presunta responsabilidad en la adquisición irregular de divisas para la compra de materia prima.
La investigación a la compañía fue abierta tras una denuncia realizada el 13 de diciembre de 2013 ante la Dirección de Contrainteligencia Militar.
Las fiscalías nacionales 17°, 28° y 52° suscribieron la acusación contra los empresarios ante el Tribunal 26º de Control del Área Metropolitana de Caracas por los delitos de obtención ilícita de divisas, información falsa para realizar operaciones cambiarias, asociación y legitimación de capitales.
El Ministerio Público solicitó el enjuiciamiento de los implicados en este caso, quienes permanecen recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, señala una nota de prensa del orfanismo acusador.
En septiembre, el fiscal general de la República designado por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dio a conocer que los hermanos Lozano Espinoza habían sido detenidos por haber obtenido de manera irregular más de 30 millones de dólares de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).
Este monto sirvió para la adquisición de químicos necesarios en la elaboración de placas funerarias y para descomponer materiales ferrosos, como ácido sálico y óxido de cobre, por un valor de 650 y 754 dólares por kilo, respectivamente, aunque su precio real en el mercado internacional correspondiera a 20 y 90 dólares.
Los empresarios incurrieron en una sobrefacturación de la mercancía importada por más de 3.000%, de acuerdo con la Gerencia de Valor del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
La investigación permitió determinar que los imputados formaban parte de las empresas que proveían a Bates Hill la mercancía (Ruben Ponce Logistic, INC y AB Manufacturing Company, con idéntico domicilio fiscal).
Los padres de los hermanos Lozano Espinoza son los propietarios de Ruben Ponce Logistic INC, lo que les facilitó triangular ilegalmente las operaciones para simular el precio de la mercancía y adquirir divisas de forma ilícita.
Los dos hombres fueron detenidos el pasado 26 de septiembre en el Aeropuerto Caracas «Óscar Machado Zuloaga», cuando se disponían a salir del país rumbo a la isla de Curazao.
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