Una corte federal de EEUU ordenó congelar los activos de una mujer acusada de comprar un bote y dos carros de lujo con el dinero de extranjeros que buscaban obtener la residencia estadounidense a través de un programa de visas para inversionistas.
Lin Zhong, de Florida (EE.UU.), enfrenta cargos de desviar a través de su compañía casi un millón de dólares para dichas compras y otros usos personales indebidos de fondos de los inversionistas, informó hoy la Comisión del Mercado de Valores (SEC) en un comunicado.
«Se presume que Zhong prometió a los inversionistas que su dinero se utilizaría para desarrollar proyectos inmobiliarios, pero ella dio un mal uso de esos fondos para enriquecerse mientras mentía y omitía información a los inversionistas», explicó Eric Bustillo, director de la SEC regional en Miami (Florida).
La empresa de Zhong, EB5 Asset Manager LLC, recaudó alrededor de $8,5 millones de extranjeros interesados en conseguir la residencia para ellos y sus familias a través de un programa piloto del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés).
Ese tipo de visados, que son tramitados a través del programa federal EB-5, permiten que inversores extranjeros puedan, a cambio del desembolso de al menos $500.000 en un nuevo negocio que cree un mínimo de 10 empleos, obtener residencia permanente en EEUU.
Una corte federal del Distrito Sur de Florida ordenó a la SEC congelar los bienes de Zhong y además nombrar un administrador que gestione los asuntos de negocios y activos de la empresa y sus filiales para la protección de los inversionistas.
De 0,7 dólares al momento de su lanzamiento, la moneda pasó a valer el lunes hasta 2.856 dólares. Ahora, su valor se fue a pique el martes (0,003). El sitio web de la moneda está fuera de línea y las redes sociales fueron cerradas
Desde que se sentenció la liquidación de esta insolvente filial del BOD de Víctor Vargas ha pasado casi año y medio. Pero todavía los síndicos dicen que no han verificado la existencia de los activos del banco. Anauco, a nombre de unos 300 clientes afectados piden celeridad en el caso porque necesitan el dinero.
No es la primera vez que ocurren estas estafas. Cuentas de Twitter de criptodivisas como Coinbase y Binance han sufrido hackeos. Sin embargo, en esta ocasión el hackeo fue masivo
