Rodrigo Rato, el político que pudo ser presidente del Gobierno de España y ha sido el español que ha desempeñado el puesto económico más relevante en la esfera internacional, fue detenido por supuesto blanqueo de capitales, fraude y alzamiento de bienes, recoge un perfil firmado en Madrid por la corresponsal Adaya González.
El Jefe de Estado indicó que ordenó una investigación completa "porque hay riquezas mal habidas del robo que se ha hecho con los dólares que le pertenecen a los venezolanos.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó en su programa semanal que "40% de las tarjetas que se utilizaron a principio de este año no viajaron".
La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes sumas a la cuenta del ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, Norman Puerta Valera. El policía fue detenido en 2010 en el principado por lavado de dinero. Uno de estos funcionarios tenía condena vigente por tráfico de heroína, pero había recibido una medida de “gracia” y estaba en libertad.
El parlamento andorrano aprobó el jueves la creación de una agencia estatal con un fondo de 30 millones de euros para enfrentar las consecuencias del escándalo bancario relacionado con las prácticas de la Banca Privada de Andorra (BPA), constató una corresponsal de la AFP.
El Fisco de Argentina acusó este miércoles al banco británico HSBC de haber montado en el país una "plataforma" para facilitar operaciones de evasión impositiva y lavado de activos, en relación a la lista Falciani, que reveló que la entidad albergó cuentas de presuntos evasores fiscales de todo el mundo.
Este martes el diputado Pedro Carreño (PSUV) respondió favorablemente a la solicitud hecha por el asambleísta Julio Montoya (Primero Justicia) de abrir una investigación sobre el caso del Banco Andorra, y añadió que para proceder es necesario presentar ante la Comisión Permanente de Contraloría pruebas fehacientes que desacredite la evidente presencia a la lesión del patrimonio público, reseñó ANTV.
Por Alejandro Rebolledo @arebolledo1 .- Comencemos por explicar el papel del FINCEN de EEUU que es salvaguardar el sistema financiero de uso ilícito contra el lavado de dinero y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera y el uso estratégico de Las autoridades financieras
La empresa española Duro Felguera pagó $50 millones por "asesorías orales" en un proyecto energético a Nervis Villalobos, ministro de Energía durante el gobierno de Hugo Chávez. Los investigadores españoles consideran dudoso el contrato, en el que el funcionario era remunerado a través del Banco Madrid, liquidado recientemente a causa de una investigación de lavado de dinero.
La liquidación del Banco Madrid, filial española de la Banca Privada D'Andorra, afecta principalmente a 500 grandes clientes que tenían depositados cantidades superiores a 100.000 dólares, de acuerdo con los datos oficiales publicados en el diario local El Economista. La entidad fue intervenida luego de las investigaciones emprendidas sobre su casa matriz, acusada por el gobierno estadounidense de ayudar a sus clientes en operaciones de lavado de dinero.
El coordinador territorial en la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México en 2012, el abogado Gabino Antonio Fraga Peña, figura entre las personas investigadas en España por presunto fraude o blanqueo mediante el intervenido Banco Madrid, informó este miércoles la prensa.
El Mundo de España publicó en su portal web un perfil detallado de los seis jefes del chavismo investigados por lavado de dinero.
El Mundo de España publicó en su portal web un perfil detallado de los seis jefes del chavismo investigados por lavado de dinero.
Cuatro ex altos cargos del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según un informe de la unidad española antiblanqueo (Sepblac) al que tuvo acceso el diario El Mundo.
El diario El Mundo de España, en su edición del lunes 16 de marzo, trae un reportaje firmado por los periodistas Carlos Segovia y Fernando Lázaro, que recoge recientes acciones de las autoridades de ese país responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales. Las investigaciones apuntan al banco Madrid, filial del Banca Privat d'Andorra (BPA) donde han detectado el lavado de al menos $4.200 millones, en transferencias que involucran a ex funcionarios del gobierno del ex presidente Hugo Chávez.
S&P rebajó el viernes la nota de Andorra, después de que Estados Unidos acusara a uno de sus cinco bancos de participar en lavado de dinero para grupos de Venezuela, China y Rusia.
El regulador bancario de Panamá asumió el control de la filial local de la Banca Privada d'Andorra luego de que Estados Unidos acusara a la casa matriz de esa entidad de lavar dinero para clientes en China, Rusia y Venezuela.
El informe del Departamento del Tesoro, elaborado por la red de seguridad contra delitos financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), revela que altos ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra facilitaron transacciones financieras a nombre de grupos de lavado de dinero, proporcionando servicios a individuos y terceros involucrados en crimen, corrupción, contrabando y fraude.
El Departamento del Tesoro de EEUU acusó hoy a la Banca Privada d’Andorra (BPA) de estar involucrada en el “lavado de dinero internacional” y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.